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越秀金控:2016年年度董事会工作报告

原头脑:越秀金控:年度董事会加工语句201

广州越秀财源桩批存货的有限公司 2016 董事会任务年度公报 入席同伴: 2016 年,董事会一切董事坚持不懈公司条例。、《证 保密的法及对立的事物法度、法规、公司条例,负责实行单位 东会让步的保密的,勤奋公务,助长董事会科学方针决策,推 搬家公司同伴大会导致的依法处决,增殖公司应付程度和直立支柱 运作,助长公司事情康健开发。如今公司 2016 年度 董事会加工语句如次:: 一、2016 年度强调任务使完满理财保持康健 表明期内,公司非完毕发行收买广州越秀金控100%股权 如何使完满,公司的主营事情已由一号机关转化另一号机关。 双主营事情模型,变得奇纳第一号风土性财源把持上市平台。表示方式2016年 底,公司总资产1亿元。,比201年末增大近20倍 (1,);归属于产权股票上市的公司同伴懂得者权益 亿元,2015年末增长;表明期内,营业总进项 进项1亿元,同比增长;归属于产权股票上市的公司同伴 净赚1亿元,同比增长。 1、财务辅佐权杖任务包围着的 表明期内,对照微观理财停止压力不休加强、牲畜市面买卖 低迷、资产和资产更迭缺少、风险事变持续分隔等倾向 挑动,财源分店坚持不懈动摇硬币值当的,同意合奏运营程度 稳,新整数的布置图和本钱经营神速抬出去,次要的建造构象转移与升降机 头等的成果变明朗,加强风险站岗,片面把持风险。 一号,合奏经营理财保持康健动摇,保密的经营业绩与上市 比欲望平均数程度好,地租经营业绩变明朗增长。财源子 2016年,公司如愿以偿总进项1亿元。,同比增长; 净赚1亿元,同比增长。保密的业年鉴如愿以偿赢得 进项和净赚区分同比降下43%和50%。,广州证明券增额进项 本钱扩张和本钱中等的事情要害增长,年鉴如愿以偿营业进项 亿元,同比降下,净赚1亿元,同比增长, 年营业进项和净赚欲望区分顺序48和59位。 晋级到33和36(通知发送器):奇纳保密的业协会,2016)。 越秀适于受用于增大发射交付和即时最优化 事情交付谋略,营业总进项和净赚区分为1亿元和1亿元。 亿元,同比增长和。 瞬间,优异的本钱经营与新布置图打破。公司设计如何。 使完满100亿人事栏发行,变得奇纳第一号风土性财源把持上市平台和 广东省、广中一号家国有财源A股上市建造;神速启动 优异的资产重组发射,附加的激化以保密的为果核的财源桩上 市平台抽象;广州迅速的成挂牌新三板,变得广东省第一号司法管权限 新三猪上市的迅速的公司;获准率先在广岛建造瞬间个空隙本钱 产应付公司,注册本钱为30亿元。;广州证明券在全国范围内联网 局快促进,在奇纳境内建立了23个新的部门和80个事情机关。,广州证明 保密的子公司总额经过出力到达某事物27家。,事情机关经过出力到达某事物133个,合奏覆盖率 奇纳粗俗的省市;越秀勤劳基金成启动建立 州国资国企开创使就职基金,母基金首期大小亿元,引起 人包罗14家广州市属国企。 第三,“以客户为鼓励”的事情构象转移成效变明朗。表明期内, 广州证明券以中高净值客户、中小财源机构、中小城投平台企 业、中小市值产权股票上市的公司为果核客户群,向本钱中等的和本钱投 资型的人工合成财源帮助者构象转移买到打破。一某方面,本钱中等的业 务神速迅速成长,建立互信相干投顾、初步的类资产应付、产权股票质押、融资 融券等事情应付大小逾越1,300亿元,同比增长193%,产量 的进项在广州证明券合奏正忙于占比40%;在另一某方面,建立互信相干、资 管、新三板等广州证明券强调绘样的优势事情欲望顺序附加的 升降机,流行的,建立互信相干主承销品失望家数欲望顺序第18位,资产应付业 务净进项欲望顺序第13位,产权股票质押事情大小顺序欲望第9 位(通知出身:奇纳保密的业协会,2016),新三板做市家数 持续同意欲望一号的地位(通知出身:公司罪状,2016)。 越秀适于不含糊的了“1+4+X”的事情开发支座,即以城市根底装置 域为果核,以教育学、麦克匪特斯氏疗法、自来水供应、轮班等四大勤劳是特色勤劳。 物质的化学组成开发支座,强健饱满的探究收买规范杆数得分、现实性等开创事情,年鉴 如愿以偿发射使就职120亿元,同比增长,流行的,城市根底设 施类发射下占比约85%。 第四的,总体风险根本受约束的,资产优点良好。表明期 内,深化财源一线风险应付机能,持续促进片面开发 风险应付体系新生事物,它不光全然引领了产权股票和建立互信相干市面的动摇。 风险,工钱递延名物也已如愿以偿。、有责任制与复职名物 风险使人沮丧地机制的诞。在表明完毕时,财源分店年鉴未发作 优异的风险事变,学分资产的危险的率较低的平均数危险的率。 平。 2、百货公司分店任务包围着的 表明期内,微观理财压力发射到消费晚期的,最最本体欲望 只有百货公司和零卖业对照着深化改革。、构象转移晋级的压力与挑动。 对照非最优市面和欲望包围着的,百货公司加强事情开创 力度,加强开发的打破,加强应付改革,在一起采用多种办法, 找到折转被动的事情保持康健的办法,助长百货公司的动摇回复 运气,最最2016年第四的一刻钟如愿以偿纷纷十七的一刻钟以后进项 一号次开腰槽正增长,成折转事情实行降下电流,同意了 合奏运转动摇。百货公司的分店在201年如愿以偿了总进项 亿元,同比降下;如愿以偿净赚1亿元,同比降下。 一号,出力动摇百货经营。率先,咱们要紧密当心小铺子的应付。 适应。不休最优化门店类别、鉴于燃烧着的木头创作,增大入侵 新输出,紧密嫁专业沉思公司在贮藏市面停止沉思,强健饱满的 寻觅国际知名的放映设计机构,向铺子 统筹放映设计,绘样创意零卖晋级版的器制作节目, 成形百货开创构象转移初步思绪。瞬间,咱们必不可少的事物悉力助长和放宽失望。。 极其依照内室内的资源,吃水发掘消费请求,绘样各类以商品品 类为题目的开创型营销运动,包罗经典的国产货展、挪威水产节、 电器名品展等,手拉手广之旅、奇纳邮政、迪士尼商品等提携 商户器跨界联动营销,年鉴共助理制片夸大地促销运动31场。其 中檀条感恩祈祷和夏季感恩祈祷区分如愿以偿失望超亿元和 亿元,绝顶日销达5,200万元。三是抓严抓牢保养气质应付。 激化商品气质应付及保养软硬件的最优化升降机,加强知识技术、 更智能技术的开发与家用电器,开创体会消费模型,建筑涵洞 盖伊之旅、酒店、清楚地、美味美肴、康健养生、麦克匪特斯氏疗法保健、修养创 等量优质在生活中得到享受保养体系,为客户预约定做保养 receive 接收,全力绘样百货 定做、百货 终生、“百 商品情谊保养的新特征智能体会。 瞬间,促进感受性预约和促进感受性开发动能。一是加强建造室内的把持新生事物。, 兼并建造认出变卦,片面理顺规划架构和功用保密的,进一 方针决策顺序的逐步常化。二是最优化建造使就职创作。刚硬的把控风险敞 口,在稳步促进保密的公司财源使就职的根底上,最早尝试联结英特莱耶 使就职、交易票据进项等使就职事情,附加的预付使就职和财务应付权杖的进项 益。三是最优化资产负债创作。。道具装置晋级改革,增大租用 收回保全力度,加强道具应付充其量的新生事物,年度道具延聘进项 持续如愿以偿同比正增长。四是加强同胎仔新生事物和人才使忙碌,最优化 人工资源应付,职员关心发射的持续器,预付职员原料 抱合力和向心力。五是加强战术研究与开发,深化波湾阴谋建造改革 革、改革晋级工程器制作节目,不含糊的建造未婚妻的开发支座和支座; 增大新的零卖模型、摆脱、模型沉思与开发,大举探究多元性 化学工业界零卖事情结成。 二、2016 一九九九年董事会任务回译 表明期内,董事会对公司刚硬的经营的监视 管请求,据洛杉矶公司称、《保密的法》、公司条例及对立的事物相干到的必要的条目 求,常化操纵,不休健全和极好的公司的社团应付创作,建造 了运转无效的室内的把持体系,负责预定同伴大会各项导致, 负责实行知识说明工作,极其珍视使就职者相干应付任务,公 平买卖懂得同伴,预防性维修公司合奏收益。 (一)公司应付根本理财保持康健 表明期内,公司非完毕发行产权股票收买广州越秀金控 100% 股权如何使完满,于 2016 年 7 月底使完满了工商业变卦留下印象手续 公司改名,公司的主营事情已由一号机关转化另一号机关。 货”的双主营事情模型。缓和公司开发权杖的战术请求,同伴证实 持下,公司已使完满公司应付创作最优化。、董事会和公司高管 权杖适应,详细如次: 1、 公司清晰度变卦 2016年7月28日,公司使完满公司清晰度变卦、寓居和经营 延伸及对立的事物事情变卦留下印象顺序,流行新的营业执照,公司 清晰度正式变卦为“广州越秀财源桩批存货的有限公司”。 2016年7月30日,深圳保密的买卖所委托,公司保密的,缩写自201 200年8月1日反而越秀金冲,保密的信号不变的,仍为“000987”。 2、 规划创作最优化 2016年8月25日,公司聚集第七届董事会瞬间十二次会。 细想经过《活动着的情况适应规划的投标》 第七届董事会特别手续费和规划者的提议,增大了 董事会风险与本钱应付手续费,并理智新的董事会围攻停止适应 董事会各特意手续费委员。同时,产权股票上市的公司层面的即将结婚的女子 本钱应付部、客户资源应付与科拉博拉,塞浦路斯北京夏恩英语学校的附加的廓清 机关保密的。 3、 董事、实行适应 一号,董事会适应。2016 年 6 月,公司孤独董事 范世旺、陈海泉个人的账目退职布告。2016 年 7 月 12 日,公司第七届董事会瞬间十次暂时会 活动着的情况外加第七届董事会报考者的投标(包罗,补充 王恕慧、谭思玛、李锋、欧俊明杨春林 5 仿制品公司说得通七周年的 董事会报考者,流行的杨春林为孤独董事报考者。。该项议 使求助于给公司的判例 2016 年第四的次暂时同伴大会细想并付诸表决经过。 2016 年 8 月 25 日,因主席的屋子正迈向法定退休年龄 重行担负公司董事长,公司第七届董事会瞬间十二次会 细想和经过活动着的情况推选统一国主席的法案,王树辉被选公职 司董事长。2016 年 12 月,公司艰难行进代表大会推选吴永高丹 第七届董事会董事。2017 年 1 月,公司董事、副董事 蒋国元执行经理因J.、副执行经理 做零工。2017 年 1 月 5 日,公司第七届董事会瞬间十七次会 细想经过《活动着的情况改组董事的投标》的导致,李刚被选公职 第七任董事,经过公司 2017 199年一号次暂时同伴大会 会细想并付诸表决经过。 瞬间,公司实行适应。2016年8月,公司财务总监 唐和平因任务变化账目辞去财务总监做零工,董事会部长江国 因任务变化辞去董事会部长做零工。2016年8月25日, 公司第七届董事会瞬间十二次会细想 执行经理清单、《活动着的情况增大紧密嫁公司副执行经理清单、 活动着的情况延聘公司财务总监的投标、活动着的情况董事会的授予 部长投标,授予王树辉为执行经理,授予高玉辉、黄强、 电子游戏、吴永高为公司副执行经理。,授予吴永高为公司财务总监 监、董事会部长。 4、 名物新生事物 董事会秉持老实言而有信、常化操纵的本能,奇纳境内证明 监会、广东省保密的监视应付局、深圳保密的买卖所直接的, 理智产权股票上市的公司司的实践理财保持康健,不休极好的公司名物,初步的添加 排列强有力的室内的把持体系,预付公司应付程度。 2016 年上半年,公司使完满人事栏发行,为了尽快起动白族 商品经营开发新模型 财源,公司 2016 年 6 每月惩戒 公司条例。缓和公司战术开发的必要,附加的极好的 公司应付创作,理智公司的实践理财保持康健和驰新发行的 《产权股票上市的公司条例直的》(2016年) 年度惩戒),2016 年 10 月,再次 惩戒公司条例。 为了附加的助长公司常化操纵、预付应付程度,理智最 新法规和锉刀请求,嫁公司实践理财保持康健,公司对互相牵连制 度停止了梳理,并惩戒了做切片名物,详细如次:2016 年 4 月, 惩戒了《外面使就职应付名物》、《外面打包票应付名物》、《关系 买卖应付名物》、《桩分店应付名物》、《知识说明应付制 度》、《优异的知识室内的表明名物》;2016 年 6 月,惩戒了《股 东大会事任命》、《董事会事任命》;2016 年 8 月,惩戒 了《董事会风险与本钱应付手续费任务任命、董事会审计 手续费任务任命、《董事会名声手续费任务任命、《董事会 薪酬与暂停手续费任务任命、董事会战术手续费的详细任务 则》;2016 年 12 月,惩戒了《募集资产应付办法》。 表明晚期的表示方式说明期前,为了附加的直立支柱公司应付,完 善公司室内的应付名物,对公司名物停止了梳理并于2017年3 每月惩戒以下名物:《孤独董事任务名物》、《使就职者相干管 理名物》、《底细知识了解内幕的人留下印象应付应付名物》、《室内的 审计应付名物》、《执行经理任务细则》,同时理智最新接管 强健,不用《董事长大行政区应付名物》。 5、知识说明及使就职者相干应付 公司刚硬的鉴于《深圳保密的买卖所产权股票上市任命》、《上市 公司知识说明应付名物》等相干到规则,负责即时实行知识披 露工作,使获得知识说明的真实、精确、完整性。今年,公 司共说明活期表明 4 份,暂时表明 232 份。公司经过即时准 确的知识说明、现场勘测、使就职者热线电话、使就职者互相势力 平台及公司邮筒等多种道路强健饱满的使就职者相干应付任务, 2016 年,公司共计进行了 3 次使就职者现场运动交流会。 6、规划种植理财保持康健 为了预付公司的规范运作程度,加强公司中西部及东部各州的县议会和艰难行进队伍新生事物 公司直立支柱运作觉悟,2016 年,公司屡次要求深圳保密的买卖所、广 东边保密的监视应付局接管者教员与保密的使就职、大律师和对立的事物专业人士 市镇规划公司直立支柱化应付、知识说明专项种植,同时,它还强健饱满的规划阶段 专做定货的官员联结由RE规划的年度公报说明种植。。 (2)董事会、地勘公司同伴大会、董事会特意手续费会 理财保持康健 1、董事会会 表明期内,公司是鉴于法定顺序说得通的。 13 批会 议,它是席地进行的。 13 次,细想和经过 81 项投标, 详细如次: 2016 年 1 月 5 日,公司聚集了第七次董事会会,会形状为: 政务会第14次会,会细想和经过《活动着的情况延伸公司非完毕 活动着的情况同伴大会导致无效性的投标、活动着的情况使求助于同伴大会的投标 董事会处置懂得事项的准许耽搁 无效期清单、活动着的情况花名册 2016 199年一号次暂时同伴大会会的 投标》。 2016 年 3 月 11 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会第十五次会,会细想和经过《活动着的情况成建制划转至 百货分店的投标》、活动着的情况花名册 2016 年瞬间次暂时同伴大 会的投标》。 2016 年 3 月 28 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会第十六次会,会细想和经过《活动着的情况 2015 岁岁地度 表明及汇票摘要、《活动着的情况 2015 董事会任务年度公报 的投标》、《活动着的情况 2015 岁岁地度财务报法书、《活动着的情况 2015 岁岁地度开腰槽分配预案的投标》、《活动着的情况 2015 岁岁地度室内的把持 亲自评价报法书、活动着的情况花名册 2015 年度同伴大会的 投标》。 2016 年 4 月 28 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会第十七次会,会细想和经过《活动着的情况 2016 年一号 一刻钟报法书、《活动着的情况与越秀批订约<交割同意>及越秀 金控初步人事改编乐曲的投标》、《活动着的情况向越秀金控增加存货的的投标》、 活动着的情况修正案<外面使就职应付名物>的投标》、活动着的情况修正案<外面 打包票应付名物>的投标》、活动着的情况修正案<关系买卖应付名物>的 投标》、活动着的情况修正案<桩分店应付名物>的投标》、活动着的情况归还 订<知识说明应付名物>的投标》、活动着的情况修正案<优异的知识室内的 表明名物>的投标》。 2016 年 6 月 8 日,公司聚集了第七次董事会会,会形状为: 第十八次会,会细想和经过活动着的情况归还改〈公司条例〉 做切片条终点提议、活动着的情况修正案〈同伴大会任命〉的投标》、《关 修正董事会事任命的提议、《活动着的情况 2016 2000年的室内的担子 活动着的情况管保限额的提议、《活动着的情况广州证明券存货的存货的有限公司拟发行短期融 资券的投标》、活动着的情况广州越秀融资地租存货的有限公司待发行安排极短的 迅速的建立互信相干票据、活动着的情况广州越秀融资地租存货的有限公司待发行安排 公司建立互信相干票据、论发行责任融资器的普通准许 案》、活动着的情况突起物 2016 日常关系买卖年度清单、活动着的情况呼叫 开 2016 199年第非常暂时同伴大会案。 2016 年 6 月 29 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会十九分之一次会,会细想和经过《活动着的情况变卦公司清晰度、 寓居和经营延伸的投标》、活动着的情况外加董事会第七任董事(年) 孤独董事)报考者的BIL、论自有资产在财源使就职切中要害运用 资的投标》、越秀财务把持公司盈亏账目专项审计表明 法书、《活动着的情况广州证明券在香港建立全资分店的投标》、 活动着的情况花名册 2016 200年第四的次暂时同伴大会案。 2016 年 7 月 12 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会瞬间十次暂时会,会细想和经过《活动着的情况点名<关 于补充第七届董事会董事(含孤独董事)报考者的投标>议 案》、活动着的情况外加董事会第七任董事(年)孤独董事)报考者的 清单(适应后)、活动着的情况会耽搁的几何问题 2016 年第四的次暂时同伴大 会的投标》。 2016 年 8 月 11 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会瞬间十一次会,会细想和经过《活动着的情况细想公司 2016 年半年度公报及摘要的投标》。 2016 年 8 月 25 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会瞬间十二次会,会细想和经过《活动着的情况推选公司董 事长的投标》、《活动着的情况适应公司第七届董事会特意手续费及组 成权杖的投标》、活动着的情况就事公司执行经理清单、《活动着的情况增大 紧密嫁公司副执行经理清单、活动着的情况就事公司财务总监的议 案》、活动着的情况董事会的授予部长投标、《活动着的情况适应公司组 织架宪法草案、论公式<董事会战术手续费任务细则>的 投标》、论公式<董事会审计手续费任务细则>的投标》、 论公式<董事会风险与本钱应付手续费任务细则>的议 案》、论公式<董事会名声手续费任务细则>的投标》、《关 于拔出剑<董事会薪酬及评价手续费任务细则>的投标》、《活动着的情况 变卦公司注册本钱的投标》、《活动着的情况适应公司孤独董事事薪酬的 投标》、《活动着的情况次要的桩公司广州证明券完毕发行公司建立互信相干的议 案》、活动着的情况花名册 2016 年第五次暂时同伴大会的投标》。 2016 年 10 月 11 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会瞬间十非常暂时会,会细想和经过活动着的情况归还改< 公司条例>做切片条终点提议、活动着的情况使求助于同伴大会的投标准许董事 将处置<公司条例>工商业变卦留下印象、立案提议、《活动着的情况 聚集 2016 199年直觉次暂时同伴大会案。 2016 年 10 月 27 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会瞬间十四次会,会细想和经过《活动着的情况声请公司股 停牌单、论优异的资产约束保密的保养的选择与委派 机宪法草案、《活动着的情况 2016 年第三一刻钟报法书。 2016 年 11 月 9 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会瞬间十五次会,会细想和经过《活动着的情况划策优异的资 活动着的情况持续暂停财物重组的提议、活动着的情况就事公司 2016 年度审计员 宪法草案、活动着的情况花名册 2016 199第七次暂时同伴大会案。 2016 年 12 月 25 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会瞬间十六次会,会细想和经过《活动着的情况公司契合发 活动着的情况开账户存货的和现钞收买资产包围着的的投标、 发行产权股票和报酬收买资产的现钞 和关系买卖制作节目、论产权股票发行与现钞收买 收买资产和筹集补充资产使安定互相牵连买卖的投标、《活动着的情况<广州 越秀财源桩批存货的存货的有限公司发行存货的及报酬现钞收买 资产并募集补充资产暨关系买卖表明书(草案)>及其摘要 的投标》、论产权股票发行与现钞收买买资产并募集配 契合包围着的的套利及关系买卖提议、《关 发行产权股票、报酬现钞收买资产、筹集补充资产 与协作买卖契合T<活动着的情况直立支柱产权股票上市的公司优异的资产重组几何问题的规 定>理智第4条提议的提议、论产权股票发行与现钞收买 资产收买与融资婚配法度顺序的完整性、 论法度文书使求助于的合规性和使发生案》、署名时<广州 越秀财源桩批存货的存货的有限公司发行存货的及报酬现钞收买 广州恒运建造批存货的存货的有限公司所持广州证明券存货的有限公 司存货的同意书>、<广州越秀财源桩批存货的有限公司发行 存货的收买资产同意书>的投标》、署名时<广州越秀财源控 股批存货的存货的有限公司发行存货的及报酬现钞收买资产并募集 补充资产暨关系买卖之附包围着的生效的存货的认购同意书>的议 案》、论评价机构的孤独性、评价同意的合精神、评 活动着的情况评价办法与评价终点的互相牵连性的提议、 委托这次优异的资产重组的审计表明、评价表明、备 考核准报法书、活动着的情况使求助于同伴大会的投标准许董事将处置本 活动着的情况这次买卖相干到事项的提议、这次买卖变细公司的一经要求就酬谢 活动着的情况预定办法和接受报价的提议、活动着的情况归还改公司<募集资产 应用应付办法>的投标》、论公式<广州越秀财源桩批 存货的存货的有限公司同伴分红酬谢放映(2017-2019 年)>的投标》、 《活动着的情况适时聚集 2017 199年一号次暂时同伴大会会的投标》。 2016 年,公司董事可以负责实行保密的,对细想投标宣布 了互相牵连暗示,在公司应付、常化操纵、预防性维修中小同伴合右边 益等某方面加工了要紧的功用。同时,孤独董事对董事的名声 任免、独董薪酬、开腰槽分配、关系买卖和优异的资产重组等 需宣布孤独暗示的优异的事项均停止了负责的复核并流出了 封面的孤独暗示,无效的预付了公司方针决策的科学性。 2、同伴大会会聚集理财保持康健 表明期内,鉴于《公司条例》、《同伴大会任命》的相干到 请求,董事会共聚集了 8 次同伴大会会,共向同伴大 会使求助于投标 30 项,所使求助于事项均经同伴大会细想经过,均 经中小同伴较高修剪经过。详细如次: 2016 年 1 月 22 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 199年一号次暂时同伴大会会,会审 议经过了《活动着的情况延伸公司非完毕发行产权股票同伴大会导致无效 期的投标》、活动着的情况使求助于同伴大会的投标延伸准许董事会全权代表的控制本 次非完毕发行产权股票的互相牵连安排无效期清单、《活动着的情况第七届 中西部及东部各州的县议会同伴代表监事报考者名声的投标》。 2016 年 3 月 28 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 瞬间次暂时同伴大会,会审 新生事物体系转百货公司限额的投标。 2016 年 4 月 26 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 年度同伴大会,会细想和经过 了《活动着的情况 2015 年度公报及其摘要的提议、《活动着的情况 2015 年 年度董事会任务报法书、《活动着的情况 2015 年度中西部及东部各州的县议会 作报法书、《活动着的情况 2015 岁岁地度财务报法书、《关 于 2015 岁岁地度开腰槽分配预案的投标》。 2016 年 6 月 28 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 年第非常暂时同伴大会,会审 议经过了活动着的情况归还改〈公司条例〉做切片条终点提议、《活动着的情况 惩戒〈同伴大会任命〉的投标》、活动着的情况修正案〈董事会事规 则〉的投标》、《活动着的情况 2016 2000年的室内的担子活动着的情况管保限额的提议、《活动着的情况 广州证明券拟发行短迅速的建立互信相干票据、《活动着的情况越秀适于拟发行 极短的迅速的建立互信相干票据、《活动着的情况越秀适于拟发行公司建立互信相干的议 案》、论发行责任融资器的普通准许案》、《活动着的情况预 计 2016 日常关系买卖年度清单。 2016 年 7 月 21 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 年第四的次暂时同伴大会,会审 议经过了《活动着的情况变卦公司清晰度、寓居和经营延伸的投标》、《关 于补充第七届董事会董事(含孤独董事)报考者的投标(调 整后)》、论自有资产在财源使就职切中要害运用资的投标》、《活动着的情况 广州证明券在香港建立全资分店的投标》。 2016 年 9 月 12 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 年第五次暂时同伴大会,会审 议经过了《活动着的情况变卦公司注册本钱的投标》、《活动着的情况适应公司 孤独董事薪酬的投标》、《活动着的情况次要的桩公司广州证明券完毕发 行公司建立互信相干票据。 2016 年 10 月 27 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 年直觉次暂时同伴大会,会审 议经过了《活动着的情况推选第七届中西部及东部各州的县议会监事的投标》、活动着的情况归还改 <公司条例>做切片条终点提议、活动着的情况使求助于同伴大会的投标准许董事 将处置<公司条例>工商业变卦留下印象、立案提议。 2016 年 11 月 25 日,公司应用现场开票与在线开票相嫁 进行了统一开票。 2016 第七次暂时同伴大会,会审 议经过了《活动着的情况划策优异的资活动着的情况持续暂停财物重组的提议、《活动着的情况 紧密嫁公司 2016 年度审计员宪法草案。 3、董事会特别手续费的依法处决 2016 年,A公司第七届董事会各特意手续费 实行保密的,董事会科学方针决策的专业提议,详细 理财保持康健如次: 董事会薪酬及评价手续费 表明期内,董事会薪酬及评价手续费理智《董事会薪酬 与暂停手续费任务任命和《高级应付权杖实行暂停办法》 董事、高级应付权杖年度实行暂停,孤独董事薪酬 提议了无效的薪酬制作节目提议。。 董事会审计手续费 2016 年 2 月,审计手续费围攻和公司懂得孤独董事 咱们听取了公司的应付表明和审定奖学金获得者师的年度审计。 机构审计准备改编乐曲人。2016 年 3 月,审计手续费审察 公司2015 年度室内的把持亲自评价表明、年度公报复核员 作总结》。 2016 年 10 月 27 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会审计手续费 2016 年第 1 次会,细想和经过《2016 年前三一刻钟审计任务总结及四一刻钟准备》、《活动着的情况对募集资产 应用理财保持康健的专项审计表明》和《紧密嫁信永中和奖学金获得者师事务 所(特别普通伙伴关系)为公司 2016 年度审计员构》。 2016 年 12 月 25 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会审计手续费 2016 年第 2 次会,细想和经过《活动着的情况 公司契合发行存货的及报酬现钞收买资产并募集补充资产条 状况清单、论产权股票发行与现钞收买买资产并募集 补充资产和关系买卖制作节目、论公司发行存货的和部门 兑现钞购收买资产和筹集补充资产使安定互相牵连买卖的投标、《关 于广州越秀财源桩存货的有限公司团存货的有限公司发行存货的及报酬现 资产黄金收买及补充资产回收及互相牵连买卖 汇票摘要、论产权股票发行与现钞收买买资产并 募集补充资产暨关与协作买卖契合T优异的资产重组互相牵连包围着的的议 案》、论产权股票发行与现钞收买买资产并募集补充资 金暨关与协作买卖契合T〈活动着的情况直立支柱产权股票上市的公司优异的资产重组几何问 题的规则〉理智第4条提议的提议、论公司发行存货的和部门付 现钞收买资产、检索补充资产及互相牵连做切片 完成时性、论法度文书使求助于的合规性和使发生案》、活动着的情况署名 署广州越秀财源桩存货的有限公司团存货的有限公司发行存货的及报酬现 金收买广州恒运建造批存货的存货的有限公司所持广州证明券存货的 存货的有限公司存货的同意、广州越秀财源桩批存货的有限公司 活动着的情况同意在年代新来发行产权股票收买资产的投标、署名时<广州越 秀财源桩批存货的存货的有限公司发行存货的及报酬现钞收买资 产并募集补充资产暨关系买卖之附包围着的生效的存货的认购协 议书>的投标》、论评价机构的孤独性、评价同意预述 合精神、评价办法与评价终点的互相牵连性与公平地性 性的投标》、委托这次优异的资产重组的审计表明、评 估表明、备注核准报法书、活动着的情况使求助于同伴大会的投标准许董 事将处置本活动着的情况这次买卖相干到事项的提议、活动着的情况公平地买卖 司一经要求就酬谢活动着的情况预定办法和接受报价的提议、活动着的情况归还改公司 <募集资产应付办法>的投标》、论公式<广州越秀财源控 股批存货的存货的有限公司同伴分红酬谢放映(2017-2019 年)>的 投标》。 2016 年 12 月 30 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会审计手续费 2016 年第 3 次会,细想和经过《活动着的情况 2016 年审计任务总结的投标》、《活动着的情况 2016 年第四的一刻钟对募 集资产应用理财保持康健的专项审计报法书、《活动着的情况 2017 年审 计任务准备的投标》。 董事会战术手续费 表明期内,董事会战术手续费及一切董事对公司年度战 略放映、2017 年首要经营任务强调及事情开发停止了根究并 提议了较好的提议。 2016 年 12 月 25 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会战术手续费 2016 年第 1 次会,细想和经过《活动着的情况 公司契合发行存货的及报酬现钞收买资产并募集补充资产条 状况清单、论产权股票发行与现钞收买买资产并募集 补充资产和关系买卖制作节目、论公司发行存货的和部门 兑现钞购收买资产和筹集补充资产使安定互相牵连买卖的投标、《关 于广州越秀财源桩存货的有限公司团存货的有限公司发行存货的及报酬现 资产黄金收买及补充资产回收及互相牵连买卖 汇票摘要、论产权股票发行与现钞收买买资产并 募集补充资产暨关与协作买卖契合T优异的资产重组互相牵连包围着的的议 案》、论产权股票发行与现钞收买买资产并募集补充资 金暨关与协作买卖契合T〈活动着的情况直立支柱产权股票上市的公司优异的资产重组几何问 题的规则〉理智第4条提议的提议、论公司发行存货的和部门付 现钞收买资产、检索补充资产及互相牵连做切片 完成时性、论法度文书使求助于的合规性和使发生案》、活动着的情况署名 署广州越秀财源桩存货的有限公司团存货的有限公司发行存货的及报酬现 金收买广州恒运建造批存货的存货的有限公司所持广州证明券存货的 存货的有限公司存货的同意、广州越秀财源桩批存货的有限公司 活动着的情况同意在年代新来发行产权股票收买资产的投标、署名时<广州越 秀财源桩批存货的存货的有限公司发行存货的及报酬现钞收买资 产并募集补充资产暨关系买卖之附包围着的生效的存货的认购协 议书>的投标》、论评价机构的孤独性、评价同意预述 合精神、评价办法与评价终点的互相牵连性与公平地性 性的投标》、委托这次优异的资产重组的审计表明、评 估表明、备注核准报法书、活动着的情况使求助于同伴大会的投标准许董 事将处置本活动着的情况这次买卖相干到事项的提议、活动着的情况公平地买卖 司一经要求就酬谢活动着的情况预定办法和接受报价的提议、活动着的情况归还改公司 <募集资产应付办法>的投标》、论公式<广州越秀财源控 股批存货的存货的有限公司同伴分红酬谢放映(2017-2019 年)>的 投标》。 董事会名声手续费 表明期内,董事会名声手续费对董事、财务总监、 董事会部长和对立的事物高级应付权杖的人选停止了审察几个 出提议。 风险与本钱应付手续费 2016 年 10 月 25 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会风险与本钱应付手续费 2016 年第 1 次会,细想通 过了《2016 年三一刻钟片面风险应付表明》。 2016 年 12 月 25 日,公司以现场会的形状聚集了第七次会。 董事会风险与本钱应付手续费 2016 年第 2 次会,细想通 过了《活动着的情况公司契合发行存货的及报酬现钞收买资产并募集配 套资产条状况清单、论产权股票发行与现钞收买买资 产并募集补充资产和关系买卖制作节目、活动着的情况公司开发行 存货的及报酬现钞收买资产并募集补充资产使安定关系买卖的 投标》、《活动着的情况广州越秀财源桩存货的有限公司团存货的有限公司发行股 准备排印的书面材料并报酬现钞收买资产,筹集补充资产和互相牵连的婚约收执。 (草案)〉及汇票摘要、论公司发行存货的和部门兑现 金收买资产并募集补充资产暨关与协作买卖契合T优异的资产重组 互相牵连条状况清单、论产权股票发行与现钞收买买资产 并募集补充资产暨关与协作买卖契合T〈活动着的情况直立支柱产权股票上市的公司优异的资 产重组几何问题的规则〉理智第4条提议的提议、活动着的情况公司开发 收买资产、筹集补充资产的开账户存货的和现钞 法度顺序的完整性、论法度文书使求助于的合规性和使发生 案》、署名时广州越秀财源桩存货的有限公司团存货的有限公司发行 广州恒运建造批存货的存货的有限公司收买存货的及现钞报酬。 广州证明券存货的存货的有限公司存货的同意、广州越秀财源桩存货的有限公司 团存货的有限公活动着的情况同意在年代新来发行产权股票收买资产的投标、《活动着的情况 签字<广州越秀财源桩批存货的有限公司发行存货的及报酬 现钞收买资产并募集补充资产暨关系买卖之附包围着的生效的 存货的认购同意书>的投标》、论评价机构的孤独性、评价 同意预述的合精神、评价办法和评价终点的互相牵连性和评价 限定价格公平地法案、活动着的情况委托优异的资产重组互相牵连审察的权衡 计表明、评价表明、备注核准报法书、活动着的情况招引同伴 大会准许董事将处置本活动着的情况这次买卖相干到事项的提议、《活动着的情况这次 买卖摊薄公司一经要求就酬谢活动着的情况预定办法和接受报价的提议、《关 于修正公司<募集资产应付办法>的投标》、论公式<广州 越秀财源桩批存货的存货的有限公司同伴分红酬谢放映 (2017-2019 年)>的投标》。 三、2017 年度任务准备和未婚妻开发战术 (1)公司未婚妻开发前景 1、建造对照的欲望开发电流和欲望竞赛体式 2017年,这是正式的器十三五放映的要紧岁,这是供应。 深化侧创作性改革年,碰巧与挑动并立。一某方面,从全 看着球,黑游荡事变持续,美联储加息势力全球市面; 从国际看法,产权股票、建立互信相干和外汇市面的动摇性可能性持续加强, 货币策略转向恰当的偏紧,货币利率有可能性重行低头。这么,必要 附加的加强对微观理财形势的研判,坚持不懈坚牢的经营,即时调 整经营谋略,同时把风险应付摆在更为计划的地位。另一方 面,根底装置新生事物力度将会加强,本钱市面环绕深化改革 将会放慢促进,欲望并购重组碰巧增加,投行和富裕的应付业 务会持续放慢开发。这么,必要诱惹可能性呈现的阶段性放映 机遇,在更大延伸内依照资源,放慢开发轻快地走,排新的发 展长诗中的篇。 保密的欲望 2017年,接管机构将持续坚持不懈依法严格地片面接管,深化 多层本钱市面体系改革,刚硬的再融资复核规范包围着的,放慢 IPO进度表,加工好本钱市面的投融资功用。估计2017年产权股票 市面的交投使有生气度将有所预付,建立互信相干市面的动摇会附加的加 大。向保密的公司来讲,事情创作最优化仍是“题目”,流行的, 经营事情将附加的向富裕的应付构象转移,资产应付事情将环绕客 户请求排列更为片面的出示体系,投行事情将环绕投行使就职 化绘样果核竞赛力。 融资地租欲望 2017年,我国融资地租欲望将持续发生要害开发的“黄金 期”。在理财创作适应和勤劳构象转移晋级稳步促进、根底装置投 资请求宏大、建造装置晋级换代请求继承的底色下,融资租 赁欲望插一脚机遇多种多样的,融资地租建造数目、人力、事情大小 仍将持续增长。其间,跟随融资地租建造数目不休增大, 竞赛将附加的逐步加深,融资地租建造将逐步从展开型开发 转向纤细的化、专门化、差同化开发。 私募股权使就职欲望 2017年,私募股权使就职欲望开发态势良好,在直立支柱中稳 健促进。一某方面,管保资产、在全国范围内社会保证基金、内阁指导基金 的进入将持续推进基金应付大小增长,IPO增速及新三板策略 分配金欢心疏浚基金撤离摆脱。在另一某方面,私募股权使就职机 构接管趋严,竞赛猛烈,两级区分景象将更变明朗。 危险的资产应付欲望 2017年,交易开账户危险的贷款相抵与危险的率可能性持续同意 “双升”电流,做切片危险的贷款相抵较大职责将纷纷增设一家地 方资产应付公司,激起年长产应付欲望市面竞赛生机, 助长区域财源风险化解;在另一某方面,跟随市面竞赛的促进感受性 深化财源开创,危险的资产应付专门化、使就职开账户的开发, 人才将变得首要资产的果核竞赛力。 百货欲望 2017年,百货公司估计将进入迟延回复影响。。CPI反复通知 回到两倍,恰当的的通货膨胀希望有助于零卖期的失望增长。; 消费者对消费摆脱的认知回归精神,在线和离线摆脱相互功用 外加,逐步依照,完全的市面无望如愿以偿动摇增长。。 2、2017年公司经营准备 财务分店经营准备 2017年,财源分店对照理财停止压力、局部性财源 持续表露风险等公有经济困难,其间,财源和国有建造改革轻快地走放慢。、本钱市 一号杰出的市面机遇。职此之故,财源分店将预付优点、预付赢利性和规范 增长、依照资源谱的新长诗中的篇作为任务题目,一某方面促进构象转移晋级, 预付纤细的化应付程度,深化体制机制改革,确保公司的动摇高耸 进;在另一某方面,诱惹逆具有某个时代特征的LAYOU碰巧,增大并购重组和本钱 这次举动的力,放慢加强和放宽果核事情轻快地走,放宽延伸 的资源依照,写出公司开发的新模型、新长诗中的篇。 一号,稳中求进,如愿以偿预付优点、预付赢利性、动摇增长。强健饱满的学术断定洪洪洪 反省理财保持康健,即时适应经营谋略,加强优势事情拓展,确保 经营定量稳步增长;加强本钱应付,预付应付权杖的原料;高 珍视市面动摇和强调事情风险考察,确保片面风险把持。 瞬间,志存高远,如愿以偿资源依照新长诗中的篇。促进重担升降机器的促进 大资产重组,附加的加强公司人工合成人力;放慢资产应付 公司的建立,获取AMC号码牌,如愿以偿开工运营;放慢沉思 放映婚约、管保等财源事情号码牌,并强健饱满的划策消费财源、第 三方报酬及对立的事物财源事情准许,附加的最优化晋级财源桩开发格 局。 第三,客户导向,如愿以偿构象转移晋级,如愿以偿效益。范围广州认证明 券升降机股权类资产使就职和词的搭配充其量的,放慢使就职事情战术构象转移, 晋级建立互信相干事情开发模型,放宽本钱中等的事情大小,真正如愿以偿 片面构象转移为本钱中等的和本钱使就职事情;助长越秀适于 租来加强教育学、麦克匪特斯氏疗法、自来水供应、轮班等四大勤劳的专门化开发, 升降机广东地面市面份额,争得收买规范杆数得分等开创事情诞;推 使有生气的越秀勤劳基金探究多子基金运作模型,附加的做 大正式的资产勤劳基金和本钱开创基金,优良现实性基金,加强库存 正当使就职基金;推进广州保证不含糊的战术开发支座,促进大中型建造 果核客户供应链财源事情与股权质押打包票事情。 第四的,革新开创,如愿以偿机制引领、加强生机。助长规划革新 革,器非保密的事情分店财务条线、审计条线的集合应付; 加强坩埚人才引进力度,引入危险的资产应付、股权类使就职、 股权类投行等某方面的人才同胎仔;开创体制机制,支持保证合 伙人理念,使完满公司长效使忙碌机制制作节终点设计并停止试验单位和 诞。 第五,加强应付,如愿以偿“升降机充其量的促保证”。理智战术发 展必要,片面加强公司的规划充其量的新生事物、本钱费用应付充其量的 新生事物、合规与风险应付充其量的新生事物、知识化充其量的新生事物和经营 应付充其量的新生事物。 百货分店经营准备 2017年,百货分店将大举器开创驱动力开发战术,以 促进供应侧结新生事物性改革,以助长消费晋级至关要紧 运气,凝心聚力,稳步前进,不休升降机建造开创生机、开发 生机和市面竞赛力。 一号,放慢主营事情开创构象转移。深化供应侧结 新生事物性改革,按保养消费、助长消费晋级至关要紧 运气,片面器构象转移及下两年举动准备,存在职位较低者系统 从表到insid的点如愿以偿、表里兼修适应晋级,精耕细作, 从经营开创、营销开创、保养开创等,大举新生事物广州 情谊创意零卖晋级。 瞬间,放慢增量开发的开创与协作。器战术与协作,强健饱满的 邻接广州城市放映、城市职位,加强新发射、新零卖业态的 拓展力度,加强零卖欲望上反转位置的资源依照和零供单方的深 度提携,强健饱满的探究市内免税店、新体式,如City Otterles和对立的事物 事情开发支座,同时,加工本钱与协作功用,器建造经营与本钱 双轮驱动力操纵,放慢全性命放映、全摆脱、有智力的” 新零卖交易模型。 第三,放慢室内的应付开创和改革。最优化同胎仔创作,升降机 同胎仔开创觉悟与意识活动。极好的人员培训体系,最优化薪酬 福利体系。着力极好的建造内把持度新生事物,大举加强果核事情、 坩埚区域全过程的室内的把持与其次的,助长风险防控 极好的。 3、公司未婚妻开发战术 眼前,公司说得通了使就职桩批(产权股票上市的公司司令部) 财源和百货事情分店”的双分子层架构。未婚妻,公司会出力奋斗的 鉴于本钱市面为链接,财源和百货公司作为两大主业, 具有必然市面势力力的夸大地上市建造批。 1、财源辅佐机构的开发战术 幻想:变得值当信任的国际财源桩批。 任务:以有耐性的值当的为果核,预约全向优质财源保养。 果核经营理念:动摇硬币值当的。 果核值当的观:阳光、热情、逾越、共赢。 战术职位:鉴于保密的和leasin,预付资产应付充其量的,划策 管保和婚约,最优化和助长小额学分事情,预付保养赢利性,燃烧着的木头 杰出,具有果核充其量的的财源桩批。 优异的战术办法:一号,最优化晋级财源桩开发模型。在 做强做大广州证明券、越秀适于、存在财源业,如越秀工业界文娱 鉴于保养平台,经过并购、战术提携或新机构, 放慢建造空隙资产应付公司,强健饱满的配电管保、婚约业 务,沉思和放映第三方付款人、新的财源事情准许,如消费财源。 瞬间,加强资这次举动的力。使用上市平台开发多摆脱、低成 本融资,并强健饱满的引入战术使就职者,为建造开发预约壮大的资 本保证。第三,关怀客户和市面,放慢事情构象转移轻快地走。 加工金控批的优势,深化人工合成财源保养模型;范围广州认证明 保密的对本钱中等的、本钱使就职典型的交易模型替换,在奇纳硬币一流 券商;理智1 4 X的事情开发支座,助长越秀出地租由只有的 将融资事情模型转化结成事情模型,绘样 华南地面抢先的第三方融资地租公司;深化越秀工业界文娱存货的制 右使就职 常作复合词进项的两轮驱动力交易模型,南钦领导班子新生事物 的富裕的应付鼓励。第四的,升降机果核竞赛力。专注于引起战术应付者、 本钱经营、规划把持与人工资源、风险应付、知识科学技术、客 祖先资源应付与提携、出示和保养开创的七个果核竞赛力。 2、百货公司分店开发战术 幻想:绘样杰出的交易燃烧着的木头,为里夫硬币一号抱负的乐园 任务:体会受敬重的共享情谊 果核值当的观:情谊逾越硬币新在生活中得到享受 战术职位:经过开发模型开创和体制机制开创,绘样“全 摆脱、高气质、效益型、有智力的”的时新商贸保养零卖建造 和百亿批,附加的擦亮“广州情谊”的金字招牌。 战术办法:一号,聚焦“勤劳最优化晋级”,使团结升降机友 谊百货主业阵地,绘样“创意零卖晋级版”。绘样表现广州 历史人文学科情怀的“大环东”高端行业城,煞费苦心地经营“城市优 质在生活中得到享受”; 对存在门店持续器一店一策“赋予个性、体会化、 智能化”晋级改革,大举加强经营开创;放慢拓展百货事情 板块,做大做强百货零卖主业。瞬间,聚焦“时新市镇化” 和“消费晋级换代”,收回新零卖事情板块,如愿以偿增量开发 的无效打破。器“区区有情谊”战术放映,拓展“情谊城” 行业鼓励;关怀消费精神回归,绘样束缚“情谊奥莱鼓励”。 第三,聚焦“区域完全”战术和“自贸区新生事物”,强健饱满的拓展 近代商贸保养业板块。强健饱满的收回跨境电商事情,放慢拓展离 境劣势事情。第四的,聚焦“上反转位置勤劳链依照”,着力深化 供应链应付。加强商品自采自营衡量,预付经营差同化程度; 灵巧的收回情谊自有燃烧着的木头,开发自由开创。第五,聚焦“互相连络 网+”和“交易模型开创”,绘样“富有机智的人情谊”交易模型。加 快“情谊网乐购”工厂新生事物;深刻开创拓展 O2O 全摆脱 零卖平台。 (2)董事会日常任务准备 1、持续加强公司应付,升降机常化操纵程度。2017 年, 董事会将成续坚持不懈奖学金获得者本能。,理智产权股票上市的公司 机关接管请求,嫁公司应付实践必要,附加的预付建造关系度 名物新生事物,最优化公司应付创作,劝导产权股票上市的公司常化操纵理念 觉悟,建造更多的直立支柱、产权股票上市的公司透明的经营名物。 2、加强室内的把持新生事物,站岗营业风险。2017 年,公司 董事会将成续直接的室内的审计机关,擦亮室内的把持 制工艺流程,加强室内的把持监视反省。同时,激化完整的风险防控理念, 持续加强风险监控,预付市面考察和断定充其量的;加强公有经济和本钱 金应付,站岗各类事情风险,确保公司正确、直立支柱经营。 3、直立支柱知识说明,使就职者相干应付。2017 年,公 董事会将成续注意接管请求。,加强知识说明 的直立支柱性,负责实行知识说明工作,加强知识表明和表明 底细应付,预付建造知识说明的赢利性和优点。董事会将成 持续高水平珍视使就职者相干应付,极其使用Telephon、张贴、互 更平台和现场勘测等摆脱加强社区沟通 流,使就职者相干标明的建造与同意,即时革新 公司网站互相牵连知识,实在进行辩护中小建造的合右边益。 2017 年,董事会将如以前常化操纵,勤奋履行, 负责实行董事会保密的,刚硬的实行同伴大会导致,助长建造康健 赣江动摇可持续开发,以良好的业绩酬谢同伴。 广州越秀财源桩批存货的有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 22 日统计表搜狐,反省更多

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