2411月

深圳中华自行车(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知

深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司特别感应届董事会第二十二次集合归结为公报暨集合的人群2007年第三次暂时配偶大会注意到

公司及整个分子抵押品公报的忠诚、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或严重的投下。

本公司特别感应届董事会于2007年7月12日午前9:30在深圳梧州市大酒店嵩山厅集合的人群第二十二次集合。十一位董事应列席集合,致7位董事,船驶往石雄老师、Deng Bo老师离去,鉴于他不克不及厕足其间任务集合。;孤独董事Mahong老师、鉴于任务报账,王付青老师不克不及列席集合。,孤独董事杨丽迅老师、庄月明老师代表和行使开票。;中西部及东部各州的县议会分子、少量的优级理事列席了集合。。集合由董事长尚世骏老师掌管。用完仔细的思索,集合的董事们以九票开票经过。、0票反、经过0次弃权,经过了顺风的向某人点头或摇头示意:

一、发酵饮料挑选公司第七届董事会报考者:公司特别感应届董事会任期呼气,董事会被提名,挑选尚世骏老师、蒋候金老师、李蓉慧老师、张翔老师、杨奋博老师、刘琳峰老师、石雄老师是公司第七届董事会的报考者。;李纯老师、邵亮志老师、张欣苗鸨母、魏传一老师是第七届董事会的孤独董事报考者。。

公司孤独董事杨丽迅老师、王付青老师、Ma Hong老师、庄月明老师允许上述的提议结婚手配偶。,思索到董事报考者被提名顺序契合T、公司条例等使关心圣职授任,董事报考者具有类似资历,使关心负责任感的才能销路。

上述的孤独董事人选由柴纳证监会掌管。、深圳自有资本市所应向配偶大会使求助于。(为扼要引见上述的董事,见附件1)。,孤独董事报考者名单和孤独董事报考者名单。

二、向前主编<公司新闻透露事务行政名人>的向某人点头或摇头示意》;《深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司新闻透露事务行政名人》全文登载于巨潮网()供出资者改善。    

三、向前样式<公司接纳和普通化任务名人>的向某人点头或摇头示意》;《深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司接纳和普通化任务名人》全文登载于巨潮网()供出资者改善。

四、定于2007年7月31日集合的人群公司2007年第三次暂时配偶大会。

现将集合的人群2007年第三次暂时配偶大会注意到数如下:

(1)集合的人群集合的基本机遇:

1、集合集合的人群时期:星期二,2007年7月31日,午前9点。:30

2、集合的人群放置:深圳梧州市大酒店嵩山会堂

3、集合的人群人:董事会

4、集合的人群方式:现场开票

5、列席抱反感:

(1)、多达2007年7月25日星期五午后市完毕,拿在柴纳贴壁纸登记签到结算对公众不完整开放的负责任公司深圳分行登记签到在册的本公司或其付托代劳按人分配的有权列席配偶大会(鉴定合格付托书体式附后)。

(2)、公司董事、监事和优级经营全体员工;

(3)公司用电话通知的大律师。

(2)集合考察的事项:发酵饮料挑选公司第七名董事会分子。

(3)集合登记签到方向:

1、契合集合销路的配偶不得已供养分类人事广告版的同一性。、配偶理由与配偶持股法度发给证明书、社团付托书和厕足其间者同一性证应重行填写。

2、远距配偶可经过传真传输或加标题登记签到相干寄给报社。。

3、登记签到时期:2007年7月30日,午前8点:00-12:00,午后1:00-5:00。

4、登记签到放置:深圳龙华油松勤劳区中华勤劳园深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司二楼倍数问询处董事会秘书之职,邮递区号:518131。

(四)遭受物事项:

1、集合接触过程:                     

前卫:崔小姐,李小姐

联系电话:0755-28181569,28181666;

传真传输:0755-28181009。

2、集合费:集合将继续半晌。,与会配偶拿费自理。

(五)付托书

鉴定合格付托书

兹不受约束鉴定合格        老师/鸨母代表分类人事广告版(单位)列席深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司2007年第三次暂时配偶大会,并替换行使开票。

付托人姓名:                   同一性证号码:

考虑库存的配偶人数:                 付托人自有资本存款:

收货人姓名:                   同一性证号码:

收货人署名:                   受命日期:

客户(单位)签名(盖印):

以此方式注意到

深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司

董  事  会

2007年7月12日

附件1、董事报考者简介:

尚世骏老师:下生于1963,经营工学硕士。1984年至1994年在吉林勤劳中学经营学院训练近十年;1994至2000年在柴纳平安无事承保人贴壁纸部(1995年团体为平安无事贴壁纸对公众不完整开放的负责任公司),大话商务部常务副总理事、承当风险把持机关掌管人的负责任感;2001世纪贴壁纸库存对公众不完整开放的公司,新闻技术机关历任总理事、总统问询处、船驶往等。。2002年直到今天在深圳全国范围的总部使就职开展库存对公众不完整开放的公司肩起副总理事、总理事;深圳国力使就职开展库存对公众不完整开放的公司董事长。、总理事,深圳国盛能量使就职开展库存对公众不完整开放的公司董事长。、总理事,性命人寿金库存对公众不完整开放的公司董事。。十积年的金融贴壁纸使就职,有丰饶的的经营任务亲身参与。

蒋候金老师,1969年生,经营学聪颖勤奋的学生,会计师全体员工。1992年至1995年,供职于中银信托使就职公司,先后任广东银海环形物库存库存对公众不完整开放的公司财务总监,通海现实性开发库存对公众不完整开放的公司董事,中银信托使就职经营部副总理事;1996年至1998年,供职广发使就职重大有助于库存对公众不完整开放的公司,先后肩起广东开展倾斜飞行收买中银信收买领导分类财务分类组长,北海广州工商库存对公众不完整开放的公司财务总监,副总理事;1999年至2001年,供职南油环形物库存对公众不完整开放的公司,先后肩起审计部主审,使就职经营部副总理事;2002年至2006年4月,供职招商迪辰环形物库存对公众不完整开放的公司,先后肩起环形物使就职经营部优级理事,首座财务突出师,招商迪辰使就职重大有助于库存对公众不完整开放的公司常务副总统。2006年5月直到今天,深圳地区使就职经营中心总理事。

李蓉慧老师:下生于1971,工商经营硕士学位,柴纳完整符合会计师全体员工、柴纳完整符合税务师。1993年7月至1998年1月,中国民航黑河飞机场会计师掌管;1998年2月至1999年12月,深圳中达信会计师全体员工办公楼审计项目理事;2000年1月至2001年5月在深圳同僚会计师全体员工办公楼任审计项目理事;2001年6月至2002年6月在安达信华强会计师全体员工办公楼任审计员;从2002年7月起,横越会计师全体员工办公楼的审计员;2003年2月进入深圳全国范围的总部使就职开展库存对公众不完整开放的公司。

张翔老师,下生于1975,研究生的。1997年9月至2000年3月供职于深圳汇凯贸易库存对公众不完整开放的公司;2000年3月至2003年10月任深圳聚隆盛工商开展库存对公众不完整开放的公司副总理事;2003年11月直到今天,深圳元核微电子技术库存对公众不完整开放的公司董事长。。

杨奋博老师:下生于1957,工商经营硕士,优级经济师、设计。1985年至2002年3月,深圳莱英达环形物公司开展部副国务卿、开展公使兼科学与技术公使、总理事辅助的、董事长辅助的、副总设计、总设计。2002年3月至2003年3月,广东神润环形物库存对公众不完整开放的公司董事长兼总理事。2003年3月至2006年3月,广东神润环形物库存对公众不完整开放的公司董事长。;义不容辞的深圳莱英达环形物库存对公众不完整开放的公司董事长。。  

刘琳峰老师,下生于1957,工商经营博士,优级设计。曾任深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司董事、常务副总理事、总理事、党委书记;义不容辞的深圳雷德福环形物库存对公众不完整开放的公司副总统。、深圳安琪饮用水勤劳环形物首座抬出去官。

石占雄老师,下生于1944,全国范围的政协专员、全国范围的外商使就职企业单位协会董事长、深圳外商使就职企业单位协会副会长,丰饶的的企业单位经营和国际化亲身参与,从事于一段时期经商二十积年。

李纯老师,下生于1957,公司与贴壁纸法度儒,柴纳首家大律师环形物执业机构—-国浩大律师环形物办公楼发起人及被传授初步知识的人停泊人。义不容辞的深圳大法律学会会长、广东省大法律学会副会长、中华全国范围的大法律学会开展战略使服役副船驶往、中华全国范围的大法律学会金融贴壁纸专业使服役、柴纳风险使就职法度研究中心首座研究员、国浩大律师环形物公司抬出去停泊人。他是深圳自有资本市所上市使服役的原生的把手。、婚约重组地区课题组法度使服役首座专家;他先后厕足其间了公司条例。、《贴壁纸法》、外国企业单位并购境内企业单位条例、法度法规的草拟与议论。

邵亮志老师,1964年下生,经济硕士、优级会计师全体员工。2000年3月至2004年3月任深圳南油环形物审计部副理事、理事,时间任中共南油环形物纪委专员、南油环形物中西部及东部各州的县议会使疲倦监事,同时兼任中共南油环形物下级南油钜建房产公司监事长等;2004年3月直到今天任深圳平方汽车园区库存对公众不完整开放的公司副总理事兼财务总监。曾兼任柴纳中青年财务本钱研究会副秘书长、深圳户内的审计学会常务理事;现兼任柴纳中青年财务本钱研究会常务理事,广东省优级会计师全体员工资历第三裁判委员会专员。

张欣苗鸨母,1968年下生,聪颖勤奋的学生学位。1991年卒业于吉林中学法学院。曾在水利工程电力部原生的工程局、深圳金湖大律师办公楼、广东广和大律师办公楼从事于法度事务任务。1994年利润中华人民共和国法官大律师合格证书。1999年直到今天在广东创基大律师办公楼停泊大律师。

魏传义老师,下生于1971,聪颖勤奋的学生学位,经济师。1994年卒业于上海财经中学。曾在深圳中核环形物公司任务。义不容辞的艺邦科技产品(深圳)库存对公众不完整开放的公司董事长。

附件2:

深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司孤独董事被提名人国家的

被提名人深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司现就被提名李纯老师、邵亮志老师、张欣苗鸨母、魏传义老师为深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司第七届董事会孤独董事报考者宣布坦率的国家的,被被提名人与深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司私下不在普通的心情被被提名人孤独性的相干,某一事项国家的数如下:

这次被提名是在十分默认被被提名人事业、学历、学衔、某一事项的任务经历、整个兼任等机遇后作出的(被被提名人某一事项履历表见附件),被被提名人已书面形式允许充当深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司(届次)董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者国家的书),被提名人以为被被提名人:

一、由于法度、行政规章及遭受物使关心圣职授任,具有肩起股票上市的公司董事的资历;

二、契合深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司条例圣职授任的供职条款;

三、具有柴纳证监会《向前在股票上市的公司构筑孤独董事名人的带领视域》所销路的孤独性:

1、被被提名人及其直系亲属、首要社会相干均缺席深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司及其隶属企业单位供职;

2、被被提名人及其直系亲属缺陷直截了当地或不坦率的考虑该股票上市的公司已发行库存1%的配偶,也缺陷该股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

3、被被提名人及其直系亲属缺席直截了当地或不坦率的考虑该股票上市的公司已发行库存5%下的配偶单位供职,也缺席该股票上市的公司前五名配偶单位供职;

4、被被提名人在以新的方式一年内不具有上述的三项所列窥测;

5、被被提名人缺陷为该股票上市的公司及其隶属企业单位弥补财务、法度、经营翻阅、技术翻阅及遭受物满足需要的全体员工。

四、包含深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司在内,被被提名人兼任孤独董事的股票上市的公司数目不超过5家。

本被提名人抵押品上述的国家的的忠诚、完整性和诚实,没虚伪宣布或给错误的劝告性纠纷。,本被提名人完整公道的作出虚伪国家的能够事业的结果。

被提名人:深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司

2007年7月12日

深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司孤独董事报考者国家的

国家的人李淳、邵良志、张鑫淼、魏传义,作为深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司第七届董事会孤独董事报考者,现坦率的国家的分类人事广告版与深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司私下在分类人事广告版肩起该公司孤独董事时间抵押品不在普通的心情分类人事广告版孤独性的相干,某一事项国家的数如下:

一、分类人事广告版及分类人事广告版直系亲属、首要社会相干缺席该公司或其隶属企业单位供职;

二、分类人事广告版及分类人事广告版直系亲属没直截了当地或不坦率的考虑该公司已发行库存的1%或1%下;

三、分类人事广告版及分类人事广告版直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、分类人事广告版及分类人事广告版直系亲属缺席直截了当地或不坦率的考虑该公司已发行库存5%或5%下的配偶单位供职;

五、分类人事广告版及分类人事广告版直系亲属缺席该公司前五名配偶单位供职;

六、分类人事广告版在以新的方式一年内不具有前五项所数窥测;

七、我没为公司或其隶属公司弥补财务遭受。、法度、经营翻阅、技术翻阅及遭受物满足需要;    

八、我没从股票上市的公司那边利润普通的额定的新闻。、遭受物未坦率的有助于;

九、我有资历根据《中华人民共和国协会某方面》做事。。

那个,包含深圳中华一段时期(环形物)库存对公众不完整开放的公司在内,我作为孤独董事的股票上市的公司数目。

我完整识透孤独董事的负责任。,抵押品上述的国家的的忠诚、完整性和诚实,没虚伪宣布或给错误的劝告性纠纷。,分类人事广告版完整公道的作出虚伪国家的能够事业的结果。深圳自有资本市所可验明其资历和孤独性。。演讲公司的孤独董事。,研究地区法度、法规、柴纳证监会述说的规章、圣职授任、注意到,也深圳自有资本市所事情圣职授任等圣职授任,确保有十足的时期和生气履行负责任感,作出孤独断定,不受公司首要配偶、现实把持人或遭受物与公司在狡猾的相干的单位或分类人事广告版的心情。

国家的人:李淳、邵良志、张鑫淼、魏传义

2007年7月12日

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