091月

方正证券

奇纳河巨石/石破天惊2017年度大会终结公报

出处:上海安全市工夫:2018-04-11 18:30

安全行为准则:600176 安全简化:奇纳河巨石/石破天惊 公报号:2018-014
奇纳河博尔德尔库存股份有限公司
2017 年度隐名大会终结公报
董事会和公司一切董事公约、给错误的劝告性资历或伟大人物降下,又其满意的的现实。、精密和完整性承当个人和共同税收。。
重要满意的心情:
? 这次讨论有不称许吗?:无
一、讨论与列席
(1)隐名大会的工夫。:2018年 4月 11天
(二)隐名大会的得第二名:现在称Beijing海淀区恢复路 17郊野正直地 2号楼 10层讨论室
(三)列席讨论的普通隐名和持票人:
1、列席讨论的隐名和代理人人数 37
2、列席讨论的隐名所思索提议的库存总额(股) 1292999561
3、隐名在讨论上思索的提议库存数为
(四)开票方式无论契合,由大会掌管等。。
讨论由董事会集结。,董事会主席曹江琳博士。,开票经过现场开票和在线开票举行开票。。讨论的集结和聚集契合《公司条例》、《股票上市的公司隐名大会药典》等参与法规和《奇纳河博尔德尔库存股份有限公司条例》的规则。
(五)公司董事、监事和大臣的列席
1、在职者董事 9 人,列席 6人,公司董事张宇强、蔡国斌、裴鸿雁因公月动差,未能列席这次讨论;
2、在职者掌管 4 人,列席 3人,贸易掌管赵军月动差,未能列席这次讨论;
3、董事会大臣列席了讨论。,已确定的高管列席了讨论。。
二、老兄思索
(1)非积聚开票摇动
1、票据据以取名:2017 年度公报及 2017年度公报摘要
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1292975261 99.9981 24300 0.0019 0 0.0000
2、票据据以取名:2017 董事会年度公报
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1292975261 99.9981 24300 0.0019 0 0.0000
3、票据据以取名:2017 中西部及东部各州的县议会年报
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1292975261 99.9981 24300 0.0019 0 0.0000
4、票据据以取名:2017 年度财务决算谈话
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1292975261 99.9981 24300 0.0019 0 0.0000
5、票据据以取名:2017 年度利润分配放映
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1292574541 99.9671 425020 0.0329 0 0.0000
6、票据据以取名:2017 本钱夸大年度本钱公积金放映
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1292975261 99.9981 24300 0.0019 0 0.00007、票据据以取名:顾虑 2017年度审计费与国际会计公司的革新的 2018 年度审计机构、内心里把持审计机构的运转思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1292975261 99.9981 24300 0.0019 0 0.0000
8、票据据以取名:顾虑公司 2018年度放映性相干市
票据据以取名:啤酒顾虑公司与奇纳河建材的相干市
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 505763865 99.9951 24300 0.0049 0 0.0000
8.02 票据据以取名:顾虑公司与连云港相干市的投标
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 505763865 99.9951 24300 0.0049 0 0.0000
8.03 票据据以取名:与公司与公司中间的互插市参与的投标
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 837867712 99.9970 24300 0.0030 0 0.0000
8.04 票据据以取名:顾虑公司与浙江恒石主题基础股份有限公司使从属直率的和闪烁其词的土地兴业公司相干市的投标
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 837867712 99.9970 24300 0.0030 0 0.0000
9、票据据以取名:顾虑鉴定合格公司及其分店 2018 年度融资和授信票据
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除
(%)
A股 1284250132 99.3233 8749429 0.6767 0 0.0000
10、票据据以取名:顾虑鉴定合格公司和全资分店 2018 年为使从属分店预备授权总职位的投标
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除
(%)
A股 1252841994 96.8942 40156847 3.1057 720 0.0001
11、票据据以取名:顾虑公司及全资分店巨石/石破天惊集团股份有限公司 2018 发行公司债和非将存入银行公司罪融资的投标
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除
(%)
投票用纸 除
(%)
A股 1270930240 98.2931 7333432 0.5671 14735889 1.1398
12、票据据以取名:顾虑公司及其分店 2018 年度远期结算、钱币掉期市与贵金属期货市量
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1285665409 99.4327 7333432 0.5671 720 0.0002
13、票据据以取名:《孤独董事 2017年度税收谈话
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1276897007 98.7546 24300 0.0018 16078254 1.2436
14、票据据以取名:《审计任命 业绩谈话2017
思索果实:经过
开票状况:
隐名典型
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
A股 1276897007 98.7546 24300 0.0018 16078254 1.2436
(二)伟大人物问题,5%以下隐名的开票状况投标序号票据据以取名
称许 支持 弃权
投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%) 投票用纸 除(%)
1
2017 年度公报及
2017年度公报摘要
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
2
2017 董事会年度公报
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
3
2017 中西部及东部各州的县议会年报
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
4
2017 年度财务决算谈话
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
5
2017 年度利润分配放映
50255596 99.1613 425020 0.8387 0 0.0000
2017 本钱夸大年度本钱公积金放映
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
顾虑 2017 年度审计费与国际会计公司的革新的 2018 年
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
6
度审计机构、内心里把持审计机构的运转

顾虑公司 2018 估计年度相干方市
啤酒顾虑公司与奇纳河建材的相干市
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
8.02顾虑公司与连云港相干市的投标
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
8.03与公司与公司中间的互插市参与的投标
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
8.04顾虑公司与浙江恒石主题基础股份有限公司使从属直率的和闪烁其词的土地兴业公司相干市的投标
50656316 99.9520 24300 0.0480 0 0.0000
9顾虑鉴定合格公司及其分店
司 2018 年度融资和授信票据
41931187 82.7361 8749429 17.2639 0 0.0000
10顾虑鉴定合格公司和全资资产
分店 2018 年为使从属分店预备授权总职位的投标
10523049 20.7634 40156847 79.2351 720 0.0015
11顾虑公司及其全资分店博尔德尔集团股份有限公司。
2018 发行公司债和非将存入银行公司罪融资的投标
28611295 56.4541 7333432 14.4698 14735889 29.0761
12顾虑公司及其分店
2018 年度远期结算、钱币掉期市与贵金属期货市量
43346464 85.5286 7333432 14.4698 720 0.0016
13位孤独董事 2017 关税年度公报
34578062 68.2273 24300 0.0479 16078254 31.7248
14审计任命 2017 年度履职状况谈话》
34578062 68.2273 24300 0.0479 16078254 31.7248
(三)顾虑摇动开票的消息。
7这次讨论的摇动经过开票。。
投标 6、10项特殊终结,实现预期的结果无效开票命运的总额。 2/3或以上所述经过。
三、募捐人证据状况
1、 法度公司在隐名大会上的证据:现在称Beijing嘉园法度公司
募捐人:颜国志、郭婕
2、 募捐人证据总结建议:
这次隐名大会的集结和聚集顺序为、法规及《奇纳河博尔德尔库存股份有限公司条例》的规则,隐名大会的资历和集结人是无效的,这次隐名大会的开票顺序与公报分歧。、法规及《奇纳河博尔德尔库存股份有限公司条例》的规则,开票果实是合法无效的。。
四、备查贴纸目录簿
1、 董事会签字并批准隐名大会终结;
2、 经证据募捐人和名列前茅募捐人事务所负责人署名并堵漏该募捐人事务所海豹的法度建议书。
奇纳河博尔德尔库存股份有限公司
2018年 4月 11天

申报:we的所有格形式网站预备的一些消息仅供参考。,请在应用出资者领先核对。,风险吹牛。在作者的知变化穿着,这样卫生、自己与动产 厉害相干人与伊娃安全缺勤厉害相干。。

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