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阳煤化工股份有限公司第九届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告|公司|股票|金陵_新浪财经

  (降临63版)

  纸密码:600691纸缩写:杨煤神秘的变化通告号:临2016-061

  阳煤化学工业股份有限性公司

  董事会第九届社交

  第七次社交(通感)解决公报

  董事会和公司一切董事公约、给错误的劝告性的规则或专攻忽略,容量的真相、个人和协同职责的精确和完整性。

  重要容量线索:

  ●无董事对这次董事社交案投支持或弃权票。

  财产董事会都经过了。。

  一、董事会社交

  (一)这次董事会社交的集合适合《公司条例》、《纸法》和《公司条例》的关系到规则。

  (二)这次董事会社交注意到和清单于2016年8月29日以电子邮件和专人服务等方法向入席董事收回。

  (三)董事会于2016年9月6日集合社交。。

  (四)董事会的9名身体部位应列席这次社交。,董事会9名身体部位现实上任(董事会身体部位):颜文泉、程彦斌、姚军、张建国、李光闽、吴越华、李海泉、李端生、孙水泉)。

  (五)公司中西部及东部各州的县议会看法这次社交。。

  二、董事会社交综述

  (1)公司目录N必要的的清单

  理智中华人民共和国公司条例、中华人民共和国纸法、《一份上市的公司纸发行规则的》、关系到法度、法规和正常化纵列的规则,一份上市的公司非公募相互关系资历的把持、必要的销路,董事会以为公司适合资历和必要的。。

  这一行动仍需使求助于给公司下一位合伙。。

  付诸表决水果:核准9票、支持0 票、弃权0 票。

  (二)仔细考虑经过了《说起延年益寿公司非结束发行一份解决无效期及清算发行设计的清单》

  公司于2014年8月29日集合的第八个届董事会第十九的次社交及2014年9月29日集合的2014年第三次暂时合伙大会仔细考虑经过了《说起公司非结束发行一份设计的清单》,核准公司非结束发行一份的解决该当是:。2015年9月28日、2015年10月22日和2015年11月19日,公司集合董事会第三十一次社交第八个次社交、第八个届董事会第三十二次社交和2015年第三次暂时合伙大会仔细考虑经过了《说起延年益寿公司非结束发行一份解决无效期并清算发行价钱及发行音量的清单》和《说起清算〈说起延年益寿公司非结束发行一份解决无效期并清算发行价钱及发行音量的清单〉的清单》,核准公司将清算非结束发行一份的价钱,募集资产等同仍不超过20亿元,并据此清算一份音量;这次非结束发行一份解决无效期为自合伙大会仔细考虑经过这次非结束发行一份相互关系清单之日起12个月内。

  于此公司的非结束发行,解决的无效性,确保公司非结束发行一份的顺利进行,董事会核准提请合伙大会将这次非结束发行一份解决无效期清算为自合伙大会仔细考虑经过之日起12个月内无效。

  为了躲避非国有一份发行价钱的犯罪行为,本公司拟清算非结束发行一份示意图,改变后的发行价钱和限定价格基音的列举如下。:即将到来的价钱是人民币/股。,不在昏迷中限定价格普遍的新来20个买卖日公司一份买卖平均价格的90%,且不在昏迷中这次非结束发行一份发行期首新来20个买卖日公司一份买卖平均价格的70%。限定价格普遍的日为董事会第九届社交第七次社交解决公报日(2016年9月7日)。该公司的一份在董事会解决日期和第三天中间报酬。、分红股、资金公积金向股权让和剩余部分权利切分、利钱利息,即将到来的问题的最低的价钱将类似地清算。。

  鉴于阳泉煤炭工业(组)有限性职责公司(公司用桩区分合伙),以下缩写“阳煤组”)的用桩区分分店深圳阳煤金陵工业的投入基金有限性�

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