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600576:万家文化第六届监事会第九次会议决议公告_祥源文化(600576)股吧

公报日期:2017-04-29

保密能力的行动准则:600576 保密能力的略语:世界文化 公报号:临2017-043

浙江万好世界文化股份有限公司

六度音程届极度的董事会第九次举行或伴随会议公报

中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事以誓言约束、给错误的劝告性申报或大调的降低,而且其满足的的确凿性。、正确和完全性承当个人和共同责任。。

浙江万好世界文化股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第九次举行或伴随会议于2017年4月28

当天杭州姓大厦12层举行或伴随律师的办公室。这次举行或伴随会议的传单是2017年4月21日。

它经过电子邮件发发出消息尽量的的掌管。。举行或伴随会议由3位监事列席。,现实伴随3个监事。。

这次举行或伴随会议由中西部及东部各州的县议会主席沈书立修改掌管,举行或伴随会议适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,举行或伴随会议无效性。

列席举行或伴随会议的接管者对他们停止了议论和投票表决。,举行或伴随会议从容并经过了其次的靠判定击败:

一、从容经过了《2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

本提议仍需送交成为搭档大会从容。。

二、从容经过了《公司2016岁岁年年度表明》及摘要

公司中西部及东部各州的县议会对公司作出了大调的奉献。、慎审察,

以为:

1、公司2016岁岁年年度表明的编制和从容顺序适合法度、法规、公司条例和公司内政管理规则;

2、公司2016岁岁年年度表明的满足的和体式适合中国1971证监会和上海保密能力的交易所的各项规则,所象征的消息能从各方面真实地表达出公司2016岁岁年年度的作业把持和财务状况等事项;

3、在瞄准这一反对的话过去的,在定员中无违背保密能力规则。;

4、中西部及东部各州的县议会的尽量的盟员以誓言约束消息公布。、正确、

完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调的降低,它的确凿性。、正确和完全性承当个人和共同责任。。

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

本提议仍需送交成为搭档大会从容。。

三、该公司经过了2016年度财务表明。

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

本提议仍需送交成为搭档大会从容。。

四、公司经过了2016年的利润分配打算。

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

本提议仍需送交成为搭档大会从容。。

五、从容经过了《上公司2016年度计提友好减值预备的提议》

中西部及东部各州的县议会以为,公司应本着其次的规则预备友好减值预备,适合公司现实情况,友好减值预备后,可以表达公司的A、财务状况和经纪效果。董事会对该法案的决议顺序适合,不伤害公司和小半成为搭档的使加入。,中西部及东部各州的县议会合同书为友好减值预备。。

详见公司同日公布的《浙江万好世界文化股份有限公司上2016年度计提

友好预备减值传单书。

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

六、从容经过了《2016年度审计机构费及聘公司2017年度财务审计和内

部控审计机构

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

本提议仍需送交成为搭档大会从容。。

七、公司经过了2016年度内政把持评价表明。

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

八、从容经过了《公司2017年候选人提拔会季表明》全文及原文

公司中西部及东部各州的县议会对公司2017年候选人提拔会地区表明全文及原文停止了仔细、慎实验

核,以为:

1、公司2017年候选人提拔会地区表明的编制和从容顺序适合法度、法规、公司条例和公司内政管理规则;

2、公司2017年候选人提拔会地区表明的满足的和体式适合中国1971证监会和上海保密能力的交易所的各项规则,所象征的消息能从各方面真实地表达出公司2017年候选人提拔会地区的作业把持和财务状况等事项;

3、在瞄准这一反对的话过去的,未瞥见厕足其间2017年候选人提拔会地区表明编制和从容的员工有违背保密能力规则的行动;

4、公司中西部及东部各州的县议会全体盟员以誓言约束公司2017年候选人提拔会地区表明所公布的消息真实、

正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调的降低,它的确凿性。、正确和完全性承当个人和共同责任。。

中西部及东部各州的县议会投票表决产物:合同书3票,支持0票,弃权0票。

九、公司董事、监事惩罚单为

……
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鼓励:即将到来的网状物不克不及以誓言约束它的确凿性和客观现实。,尽量的关系单位的无效消息,以交替发生传单为骤然跌落。,索取出资者注意到风险。

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