113月

袁隆平农业高科技股份有限公司董事兼总裁辞职公告

股本权益缩写词:隆平高科 股本权益代码:000998 公报号:2011-50

袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司

董事和首席执行官退职留心

公司和董事会的占有构件都使安全了我的真实材料。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大人物落下。

袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2011年12月1日收到公司董事兼校长刘石丈夫的全挂在脸上辞呈。刘诗丈夫涂辞去公司董事兼首席执行官宣布。。搁浅公司条例、深圳安全的交易上市价格稳定及安心法度、公司条例规则及有关规则,刘诗丈夫的董事会退职先前见效。。第五届董事会于12月2日聚集第七次(暂时)汇合点。,短暂拜访混乱,经过了刘石丈夫辞去公司校长宣布的动机。因此,刘诗丈夫不再占领公司的任何一个宣布。。

在公司负责人时期,刘诗丈夫了解了改善。,为公司作出主动奉献。董事会致谢刘诗丈夫的辛勤工作。!

特意地留心。

袁隆平出租高新技术家畜有限董事会

2011年12月3 日

股本权益缩写词:隆平高科 股本权益代码:000998 公报号:2011-51

袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司

第五届董事会第七次(暂时)汇合点公报

公司和董事会的占有构件都使安全了我的真实材料。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大人物落下。

袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会于2011年12月2日(星期五)午前9:30在长沙市车站北路459号安全的大厦十楼指挥部汇合点室聚集了第七次(暂时)汇合点。汇合点由董事会主席吴月世丈夫掌管。,汇合点应由10位董事列席。,致7位董事。导演吴月世、严伟斌、廖翠梦、王道忠,孤独董事邹定民、曲茂辉、郭平列席了汇合点。。袁丁江丈夫月动差。,付托董事会主席吴月世丈夫列席并公认其宣布;邓华峰丈夫月动差。,付托董事廖翠梦丈夫代其列席和公认;毛昌青丈夫是一位孤独董事,正月动差。,挑选孤独董事郭平丈夫列席并公认。中西部及东部各州的县议会和高级管理任职于列席了汇合点。。这次汇合点的花名册和聚集契合《公司条例》及《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司条例》的有关规则。与会董事恮思索,模型顺风的发生:

一、谈论经过了《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司向前校长刘石丈夫退职的动机》。

独稍微的动机详见2011年12月3日的http。:《柴纳安全的报》和《柴纳安全的报》。、《安全的时报》和《上海安全的报》上的《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司董事和首席执行官退职留心》。

这项请求的开票出版:十票称许。。。,零票支持,零弃权,100%开票称许董事会的无效公认。。

二、谈论经过了《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司向前聘用严伟斌丈夫为校长的动机》。

公司董事长建造,董事会称许聘用严伟斌丈夫为公司校长(严伟斌丈夫简历附后)。董事会薪酬将一军与建造委任先前由于《公司条例》和《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司薪酬将一军与建造委员汇合点事价格稳定》的相干规则对严伟斌丈夫的供职资历举行了核对,验明其聘用顺序和资历即使分歧、统治细则和统治。公司孤独董事已宣布孤独反对的话。,称许董事会聘用严伟斌丈夫为公司校长。

这项请求的开票出版:十票称许。。。,零票支持,零弃权,100%开票称许董事会的无效公认。。

三、谈论经过了《向前建造袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司第五届董事会董事攻读学位者的动机》。

由于刘诗丈夫向D董事会相干到的退职信,请求允许辞去董事兼首席执行官宣布。,搁浅公司条例、《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)的相干规则,长沙新大新银行威迈出租家畜有限公司(延续180日拘押公司17.24%家畜)和湖南交错而行爱尔兰人研究中心(延续180日拘押公司8.04%家畜)协同建造张X丈夫为公司第五届董事会董事攻读学位者(张秀款丈夫的简历附后)。

董事会薪酬将一军与建造委任先前由于《公司条例》和《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司薪酬将一军与建造委员汇合点事价格稳定》的相干规则对前述的建造人及被建造人的资历举行了核对,验明前述的建造人具有《公司条例》等相干法度法规及《公司条例》规则的建造资历;张X丈夫具有《公司条例》等相干法度法规连同《公司条例》规则的董事供职资历。公司孤独董事已宣布孤独反对的话。,称许董事会建造张秀款丈夫为第五B。

这项请求的开票出版:十票称许。。。,零票支持,零弃权,100%开票称许董事会的无效公认。。

前述的第三项条例草案须相干到配偶大会谈论。。

特意地留心。

袁隆平出租高新技术家畜有限董事会

2011年12月3日

严伟斌丈夫简历

严伟斌:男,出生于1966,术语尚未交配的幼雄兽,硕士研究生学历,MBA。曾任海南三湘进出口公司售货员。,柴纳机械装置海南家畜家畜有限公司部门管理任职于、越南首席代表、副总统,现在称Beijing西麦克(CMEC)贸易家畜有限公司行政处理者,长沙新大新银行集团家畜有限公司董事长。、校长,长沙新大信置业家畜有限公司董事长。,湖南亚种种业家畜家畜有限公司出发、副校长,公司校长。澳优乳业(柴纳)家畜有限公司董事长,长沙新达新威美出租家畜有限公司董事长。,公司副董事长、财务总监。

与公司或其用桩支撑配偶有任何一个相干吗?:是,在职的长沙新达新威美出租家畜有限公司董事长。。

外观公司拘押的家畜数:0股

即使已被柴纳证监会处分:否

张秀款丈夫的简历

张X:男,出生于1968,MBA。原张骥乡出租站副出发;合肥种子公司贩卖部出发;合肥种子公司粮油种子部处理者;合肥丰乐种子家畜家畜有限公司部处理者、行政处理者助手、副总统。在职的袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司域名总监,安徽隆平高新种业家畜有限公司行政处理者兼行政处理者。

与公司或其用桩支撑配偶有任何一个相干吗?:否

外观公司拘押的家畜数:0股

即使已被柴纳证监会处分:否

袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司孤独董事

建造董事和挑选校长的孤独反对的话

袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会于2011年12月2日聚集第七次(暂时)汇合点,谈论经过了向前建造张X丈夫为公司第五届董事会董事攻读学位者连同向前聘用严伟斌丈夫为公司校长的动机。搁浅创立孤独董事名物的率直的反对的话、《深圳安全的交易底板股票上市的公司说明运作操纵》和《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司条例》、《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司孤独董事工作名物》的相干规则,经过复核公司补充的物,因为孤独断定,我们家就前述的成绩宣布反对的话。:

一、董事会向前张X丈夫的建造顺序契合《公司条例》等相干法度、法规连同《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司条例》的规则,合法无效。

二、董事会向前严伟斌丈夫的聘用顺序契合《公司条例》等相干法度、法规连同《袁隆平出租高新技术家畜家畜有限公司条例》的规则,合法无效。

三、短暂拜访对前述的任职于个人简历的审察,我们家置信他们都具有相干的专门知识和艺术。,心不在焉找到公司条例。、《深圳安全的交易底板股票上市的公司说明运作操纵》规则的不得占领公司董事和高级管理任职于的位置,柴纳安全的人的监督管理委任也心不在焉发在职的何一个位置。

四、我们家称许董事会建造张秀款丈夫为第五B;称许董事会聘用严伟斌丈夫为公司校长。

孤独董事签名:

邹定民 、曲茂辉 、毛长青 、郭 平

二○一某年级的学生12月二日

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