0211月

东方能源:华安证券股份有限公司关于公司易县新能源发电公司参与国家电力投资集团公司应收账款资产支持计划暨关联交易的专项核查报告_(000958)

华安包装股份股份有限公司

在附近的国家的电投外形环状石家庄西方能源股份股份有限公司

易县新能源发电公司分担国家的电力封锁外形环状公司

应收账户信誉资产遭受规划暨相干市的专项抑制期刊

华安包装股份股份有限公司(以下简化“华安包装”、“孤独财务顾问”)作为国家的电投外形环状石家庄西方能源股份股份有限公司(以下简化“西方能源”、“公司”)的孤独财务顾问,基金《包装发行上市保举事情控制》、《深圳包装市所一份上市的公司保举任务导》和《深圳包装市所一份上市控制》等公司或企业法规的规则,对西方能源所属分店国家的电投外形环状易县新能源发电股份有限公司(以下简化“易县新能源发电公司”)分担国家的电力封锁外形环状公司(以下简化“国家的电投”)作为原始权利人、保障安全的包装有限责任公司作为当管事创始发觉的资产遭受规划使突出停止了专项抑制,抑制健康状况列举如下:

一、相干市概略

(一)相干市概略

为盘活资产,加强资产速度,公司所属易县新能源发电公司拟分担国家的电投创始发觉的保障安全的-国家的电投可再生能源力率应收账户信誉资产遭受专项规划。易县新能源发电公司以应收账户新能源国家的零用钱作为根底资产,分担发行。大小:绝对的不超过人民币亿元。公司拟与国家的电投签名《付托代劳协定》,付托国家的电投代劳对待应收账户信誉及相互相干资产的归集和转付任务,付托费为0元。

(二)相干相干

国家的电投是西方能源的界分股票持有者,基金《深圳包装市所一份上市控制》的公司或企业规则,西方能源与国家的电投组成相干相干。

二、相干方基本健康状况

(一)基本健康状况

公司名称:国家的电力封锁外形环状公司

找到日期:2003年3月31日

天性:全民所有制

注册资本:4,500,万元

法定代理人:王炳华

一致社会信誉行为准则:911100007109310534

住宅:北京市西城区银行家的职业手段28号院3号楼

经纪范围:使突出封锁;电源、电力、发烧、铝矾土、白土、电解铝的研制、构造、经纪、产品及办理(不参加北京区冲洗);电能配件的全组、补充物、监造、运转及抢修;欺骗电能及补充物配件、煤炭(不参加北京区冲洗实用性煤的市、储运活跃);汽车运输;破土总代客买卖;专业代客买卖;工程构造与监督;招招标保养及代劳;技术研制、技术咨询、技术保养;电力及相互相干事情的咨询保养;物业办理;荷重使狂喜;技术使狂喜;代劳使狂喜。(依法须经照准的使突出,经相互相干机关照准后依照准的实质冲洗经纪活跃。)

(二)赴约才能剖析

国家的电投为本公司界分股票持有者。以电力产品和欺骗为次要事情,电力欺骗收益是公司主营事情收益的次要创作。经过健康状态规划图,外形了以煤炭为根底、电力为胸部、有色的冶金学为延伸的煤电铝产业链,并向银行家的职业、发电厂保养等事情延伸。

短暂拜访 2016年 12月 31 日,国家的电投总资产 87,610,万元,净资产

15,534,万元;2016年度公司实施营业收益19,593,万元,实施返回

合计1,321,万元,实施净返回872,09万元。

三、相干市次要实质

1、公司以易县新能源发电公司应收账户新能源国家的零用钱不超过人民币亿元

作为根底资产分担国家的电投创始发觉的保障安全的-国家的电投可再生能源力率应收账户信誉资产遭受专项规划。付托国家的电投代劳对待应收账户信誉及相互相干资产的归集和转付任务,付托费为0元。

2.相干市协定签名健康状况。董事会将基金实际健康状况,与国家的电投签名相互相干协定。

四、开价策略和开价根据及对公司的撞击

这次市付托费为0元,对公司产品经纪不发作实体撞击。

五、当年年首至出版日与该相干人累计已发作的各类相干市的总金额当年年首至出版日,公司与国家的电投累计已发作的各类相干市的总金额为0元。

六、孤独财务顾问暗示

孤独财务顾问审读了相互相干协定、孤独董事暗示、董事会肉体的等相互相干材料。

经抑制,孤独财务顾问以为:这次相干市事项早已公司六年级届董事会第四次会议沉着经过,相干董事逃避投票表决,孤独董事对相干市颁发了孤独暗示,这次市不需查阅股票持有者大会沉着经过。这次市不组成《一份上市的公司得意地资产重组控制》规则的得意地资产重组。这次市已执行了请求的审批顺序,适合《深圳包装市所一份上市控制》、《深圳包装市所底板一份上市的公司合格的运作导》等相互相干规则的请求,缺乏伤害公司及对立的事物股票持有者的红利。孤独财务顾问对公司这次相干市事项无异议。

(本页无版本,为《华安包装股份股份有限公司在附近的国家的电投外形环状石家庄西方能源股份股份有限公司易县新能源发电公司与国家的电力封锁外形环状公司应收账户信誉资产遭受规划暨相干市的专项抑制期刊》之签名盖印页)

财务顾问发起者:

武长军 杨德彬

华安包装股份股份有限公司

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