276月

保定天威保变电气股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   一、 要紧情绪

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生实行层正当理由获得一节表明的现实、正确、取得,没虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大师忽略,承当个人和协同法度责备。

   公司孤独董事宋淑艾因任务记述未能厕这次董事会,没那个董事被付托列席和开票。。

   边海青,公司的负责人、掌管会计职业任务负责人孙晓燕及会计职业机构负责人(会计职业掌管参谋)武兵正当理由获得一节表明中决算表的真实、正确、取得。

   本公司第三一节表明不是审计。

   二、 公司次要财务数据与行情占有率怀孕者使多样化

   次要财务数据

   单位:元币:人民币

   ■

   注1:2013年四分之一的一节公司与天威小圈子举行资产置换,同时,收买保定市印刷瑞丝创造股份有限公司。,保定宝凌电压换接器股份有限公司、保定普拉特艺术学院电气用品排列股份有限公司、保定天威电压换接器工程技术求教于维修服务股份有限公司与依靠机械力移动的保定天威电报创造股份有限公司和公司均受类似行情占有率怀孕者天威小圈子把持,去年同一时期的次要财务数据举行回译性海报。。

   注2:公司2014年10月20日第五届董事会四分之一的十五次开会照顾了《上终止处家具让保定天威英利新能源股份有限公司7%股权布置好的东西的手势》,该买卖关涉合资事务事务的股权。,买卖党,复杂审批顺序,到眼前为止,买卖还没有取得。;偕,该公司眼前的非开着的发行还没有取得。,为了确保非开着的发行的法线扩大,公司拟终止处行情占有率让成绩。该法案将提到给公司的四分之一的个暂时行情占有率怀孕者。。

   公司将尽快回复股权让。。

   股权让终止处后,公司将整齐的天威英利股权装饰会计职业方法,言归正传优于认同的股权让进项19,万元,同时,依合法权利法,田伟颖丽认同,万元。

   表明航空站行情占有率怀孕者总计、流行音乐十大畅销唱片行情占有率怀孕者、通用流行音乐十大畅销唱片行情占有率怀孕者(或行情占有率怀孕者无限的事物贩卖)

   单位:股

   ■

   ■

   ■

   ■

   三、 要紧事项

   公司次要会计职业报表发射、财务指标大师使多样化的记述及记述

   涂不合适

   单位:元币:人民币

   ■

   大师事项的进行、挤入及游戏剖析

   √合适 □不合适

   1、2014年10月15日,奇纳河论文监督实行任命[微博]发行复核任命复核经过了公司非开着的发行A股行情占有率的涂,详见公司于2014年10月16日在上海论文买卖所[微博]网站、《奇纳河论文报》、《上海论文报》与《论文时报》上的互相牵连公报。

   2、公司2014年10月20日第五届董事会四分之一的十五次开会照顾了《上终止处家具让保定天威英利新能源股份有限公司7%股权布置好的东西的手势》,该买卖关涉合资事务事务的股权。,买卖党,复杂审批顺序,到眼前为止,买卖还没有取得。;偕,该公司眼前的非开着的发行还没有取得。,为了确保非开着的发行的法线扩大,公司拟终止处行情占有率让成绩。公司非开着的发行取得后,公司将尽快回复股权让。。该法案将提到给公司的四分之一的个暂时行情占有率怀孕者。,详见公司于2014年10月21日在上海论文买卖所[微博]网站、《奇纳河论文报》、《上海论文报》与《论文时报》上的互相牵连公报。

   公司及持股5%下的行情占有率怀孕者无怨接受事项实行限制

   √合适 □不合适

   ■

   预测年终至下一表明期航空站的累计净赚能够为全身虚弱或许与头年声画同步相形发生大师使多样化的警示及记述阐明

   涂不合适

   预测从年终到岁末的累计净赚,次要记述:

   次要是公司在家具资产置换。,在完成时输变电产业链的依据,优选法贱卖排列,鼎力求婚降本配合,求婚输变电多重的效益。

   新会计职业原则家具对合决算表的挤入

   .1 现世的股权装饰原则的使多样化对合FI的挤入

   单位:元币:人民币

   ■

   现世的股权装饰原则的使多样化对合FI的挤入的阐明

   校订后的居第二位的现世的会计职业原则会计职业原则的家具,只贩卖金融融资和现世的股权装饰

   两个决算表算术的挤入,2013没挤入本人公司的经纪业绩和现金流动量。。

   论文简化:ST用誊写版印刷机印刷论文编码:600550编号:临2014-089

   键缩写:逝世金额减免纽带编码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   第五届董事会四分之一的十六次开会公报

   董事会和公司非常董事正当理由获得、给错误的劝告性的资格或大师忽略,目录的现实、个人和协同责备的正确性和取得性。

   一、董事会开会

   保定天威保变电股份股份有限公司(以下简化“公司”)于2014年10月24日以杆或维修方法收回聚集公司第五届董事会四分之一的十六次开会的迂回的,于201410月29日以一致公认的方法聚集了第五届董事会四分之一的十六次开会。公司有11名董事。,内侧的10名董事列席了这次开会(董事宋淑艾女人因公干记述未能厕这次开会的公认,没那个董事被付托开票。。这次开会的聚集适合关系到法度。、行政规章、管理、正态化求婚和规章的标准。

   二、董事会开会综述

   (一)照顾经过了《论2014宝库新发表和校订互相牵连会计职业原则法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   比照新会计职业原则的盘问,更改会计职业策略性。使处于某种特定的情况之下于当天在上海论文买卖所网站上颁布。 、《奇纳河论文报》、《上海论文报》与《论文时报》的《保定天威保变电股份股份有限公司论2014宝库新发表和校订互相牵连会计职业原则公报》。

   (二)先前思索到了。<公司2014年第三一节表明全文及发短信>法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   《公司2014年第三一节表明全文》详见上海论文买卖所网站 ,《公司2014年第三一节表明发短信》详见上海论文买卖所网站 、《奇纳河论文报》、《上海论文报》与《论文时报》。

   (三)照顾经过了《上整齐的向天威保变(合肥)电压换接器股份有限公司加快进展董事会构件法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   互相牵连参谋任务的使多样化,公司归结为整齐的向天威保变(合肥)电压换接器股份有限公司(以下简化“天威合变”)加快进展董事会构件:

   印刷版电压换接器板的原始任务参谋:朱荣、王文超、李新,如今整齐的到:朱荣、唐永山、李新。

   (四)照顾经过了《上西藏印刷职务华冠科技股份股份有限公司补充付托借用850万元法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   公司归结为向用桩区分分店西藏天威华冠科技股份股份有限公司(以下简化“天威华冠”,公司怀孕股权)补充付托借用人民币850万元整,年的最后期限,年率指的是基准利息率。,印刷礼华冠为其资产补充厚度。

   使处于某种特定的情况之下于当天在上海论文买卖所网站上颁布。 、《奇纳河论文报》、《上海论文报》与《论文时报》的《保定天威保变电股份股份有限公司上西藏印刷职务华冠科技股份股份有限公司补充付托借用的公报》。

   本公报。

   保定天威保变电股份有限董事会

   201410月29日

   论文简化:ST用誊写版印刷机印刷论文编码:600550编号:临2014-090

   键缩写:逝世金额减免纽带编码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   第五届SESI第十七届开会归结为公报

   中西部及东部各州的县议会和公司的掌握监事正当理由获得、给错误的劝告性的资格或大师忽略,目录的现实、个人和协同责备的正确性和取得性。

   一、中西部及东部各州的县议会开会

   保定天威保变电股份股份有限公司(以下简化“公司”)于2014年10月24日以杆或维修方法收回聚集公司第五届中西部及东部各州的县议会第十七次开会的迂回的,于 201410月29日在公司第五开会室聚集了第五届中西部及东部各州的县议会第十七次开会,开会由董事会主席赵永强教师掌管。,开会应由三名监事掌管,三位监事列席开会,这次开会的聚集适合关系到法度。、行政规章、管理、正态化求婚和规章的标准。

   二、中西部及东部各州的县议会开会综述

   (一)照顾经过了《论2014宝库新发表和校订互相牵连会计职业原则法案(3票同意),0票反,弃权0票。

   比照国务院新会计职业原则的盘问,更改会计职业策略性。使处于某种特定的情况之下于当天在上海论文买卖所网站上颁布。、《奇纳河论文报》、《上海论文报》与《论文时报》的《保定天威保变电股份股份有限公司论2014宝库新发表和校订互相牵连会计职业原则公报》。

   (二)先前思索到了。<公司2014年第三一节表明全文及发短信>法案(3票同意),0票反,弃权0票。

   公司中西部及东部各州的县议会依《论文法》第68条的管理和《开着的发行论文的公司人窗侧编报管理第13号<一节表明目录与体式特别管理>互相牵连盘问(校订2014),对董事会编制的公司2014年第三一节表明举行了负责精确的的复核,封面评论如次,大会代表一致以为:

   1、公司2014年第三一节表明的编制和照顾顺序适合法度、法规、公司规章和公司内部实行管理。

   2、公司2014年第三一节表明的目录与体式适合奇纳河证监会[微博]和上海论文买卖所的各项管理,所计入的人能从许多的形势真实地慎重表达出公司2014年第三一节的经纪实行和财务状况等事项。

   3、公司中西部及东部各州的县议会求婚了这一反对的理由。,本人没撞见厕2014年第三一节表明编制和照顾的参谋有违背秘密管理的行动。

   4、中西部及东部各州的县议会的掌握构件正当理由获得人窗侧。、正确、取得,无怨接受内侧的没虚伪记载、给错误的劝告性的资格或大师忽略,目录的现实、个人和协同责备的正确性和取得性。

   本公报。

   保定天威保变电股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   201410月29日

   论文简化:ST用誊写版印刷机印刷论文编码:600550编号:临2014-092

   键缩写:逝世金额减免纽带编码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   上西藏印刷职务华冠科技股份股份有限公司

   补充付托借用的公报

   董事会和公司非常董事正当理由获得、给错误的劝告性的资格或大师忽略,目录的现实、个人和协同责备的正确性和取得性。

   要紧目录情绪

   ● 付托借用客体:西藏印刷礼华冠科技股份股份有限公司(以下简化

   ● 付托借用算术:向天威华冠补充付托借用人民币850万元整

   ● 付托借用最后期限:壹年

   ● 付托借用利息率:年率指的是基准利息率。

   一、 付托借用概述

   201410月29日,公司第五届董事会四分之一的十六次开会照顾经过了《上西藏印刷职务华冠科技股份股份有限公司补充付托借用850万元的手势》,公司归结为向天威华冠补充付托借用人民币850万元整。

   印刷职务华冠是该公司的用桩区分分店。,借用与关系买卖有关。

   二、借用人的基本限制

   印刷职务华冠是该公司的用桩区分分店。,公司怀孕股权。公司注册资本7,人民币833万元,次要经纪:太阳能贱卖及那个新能源贱卖、节能贱卖、Engor公司的引起、贱卖、装置及互相牵连技术开发、求教于、实行自产贱卖和技术输出事情。

   能胜任2013年12月31日,用誊写版印刷机印刷职务华冠总审计资产4,839万元,净资产2,万元,债务总计1,万元,营业支出1,050万元,净赚1,万元,资产债务率。能胜任2014年9月30日,用誊写版印刷机印刷职务华冠未审计总资产3,万元,净资产2,万元,债务总计1,万元,一万元营业支出,净赚一万元,资产债务率。

   三、 付托借用的次要目录

   向天威华冠补充付托借用人民币850万元整,最后期限壹年,年率指的是基准利息率。,天威华冠以其土关系到资产补充抵押物正当理由,详细抵押物算术注册为实践抵押物。。详细付托借用的目录是以实践的和约指派为根底的。。)

   四、付托基金来源与还款方法

   付托印刷印华冠是从公司本身的生趣补偿。;送还公司的方法:逝世还款,清得益。

   五、付托借用对股票上市的公司的挤入

   付托借用是公司自有资产。,无力的挤入公司的法线运营。公司的付托借用布置好的东西无力的伤害公司的使发生兴趣。。

   六、付托借用累计算术和迟到的算术

   结果 2014 10月29日,公司付托借用总计为131。,万元,没付托借用印刷职务华冠。累计迟到的算术106, 万元。

   本公报。

   保定天威保变电股份股份有限公司

   董事会

   201410月29日

   论文简化:ST用誊写版印刷机印刷论文编码:600550编号:临2014-091

   键缩写:逝世金额减免纽带编码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   论2014宝库新发表和校订

   互相牵连会计职业原则公报

   董事会和公司非常董事正当理由获得、给错误的劝告性的资格或大师忽略,目录的现实、个人和协同责备的正确性和取得性。

   要紧目录情绪

   ● 公司家具互相牵连会计职业原则的发表和校订,是公司确定和器械2014年宝库发表的《事务会计职业原则第2号—现世的股权装饰》、事务会计职业原则第第三十九岁号会计职业原则,整齐的和变卦公司的会计职业事项。;

   ● 这一整齐的除美国康柏公司公司的总资产和净资产。,对2013和现阶段净赚的挤入。。

   一、新会计职业原则的家具与校订

   为了目录事务和CAPI开展的实践需求,奇纳河会计职业原则与国际财务表明原则的继续集合,2014年宝库先后校订了《事务会计职业原则第2号—现世的股权装饰》、《事务会计职业原则第第九号——开始》、《事务会计职业原则第第三十号——财务表明》、事务会计职业原则第第三十三号——合财务、《事务会计职业原则第第三十七号——F的表述》,发表了《事务会计职业原则第第三十九岁号》。、《事务会计职业原则第四分之一的十号——合资计划》、《事务会计职业原则第四分之一的十基本的——窗侧》,除《事务会计职业原则第第三十七号——F的表述》事务该当在2014年年如此度及后来地音延的财务表明中盘问对金融工具举行列报外,等等的人或物会计职业原则自2014年7月1日起在掌握器械事务会计职业原则的事务范围内表演,焉此,公司需求通信的地变换原局部会计职业策略性,启动新会计职业原则在会计职业原则做成某事家具。

   201410月29日,公司聚集了第五届董事会四分之一的十六次开会。,照顾并经过《论2014宝库新发表和校订互相牵连会计职业原则的手势》,精确的比照公司关系到部门的管理,本咨询的自排放之日起正式家具。,并比照上海论文买卖所转发的奇纳河论文监督实行任命会计职业部《上达到结尾的新发表和校订的会计职业原则互相牵连财务人窗侧任务的迂回的》(会计职业部函[2014]467号)作出互相牵连人窗侧任务。

   二、器械宝库2014年新发表和校订的互相牵连会计职业原则的次要目录及对公司的挤入

   (1)居第二位的次现世的股权装饰会计职业原则的家具

   依宝库上修正案的排放<事务会计职业原则第2号-现世的股权装饰>的迂回的》盘问,公司将无法把持、协同把持和大师挤入且在活跃的行情中没企图、公允看重现世的股权装饰不克不及计量和整齐的,并举行攀登整齐的。整齐的的详细目录如次

   ■

   上述的会计职业策略性的变卦,只贩卖金融融资和现世的股权装饰两个决算表算术的挤入,对公司2013年度经纪效果和现金流动量量未发生挤入。

   (二)家具《事务会计职业原则第第九号—EM》、事务会计职业原则第第三十号–财务表明的求婚、事务会计职业原则第第三十三号——合财务,事务会计职业原则第第三十九岁号–公允看重计量、《事务会计职业原则第四分之一的十号——合资计划》、《事务会计职业原则第四分之一的十基本的——窗侧》

   公司决算表做成某事职工工资、决算表列报、合决算表、公允看重计量、合营事务计划及互相牵连事情及那个事项,自2014年7月1日起顺利完成述的原则的管理举行核算与窗侧。会计职业策略性器械做成某事使多样化、现金流动量量的挤入,于是,不需求攀登整齐的。。

   三、董事会反对的理由

   董事会照顾:公司应接受发表的关系到会计职业原则,该公司的财政计算职业可攀登到整齐的。,适合宝库的盘问、奇纳河证监会和上海论文买卖所盘问,可以成立、公司财务状况与经纪效果的庙会慎重表达。这次器械宝库2014年新发表和校订的互相牵连会计职业原则决策顺序适合关系到法度法规和《公司规章》等管理,没伤害公司和行情占有率怀孕者使发生兴趣的限制。。

   四、孤独董事的反对的理由

   公司的孤独董事以为:公司比照关系到会计职业原则发表,COPA中财政计算职业的溯及力整齐的。器械宝库2014年新发表和校订的互相牵连会计职业原则可以成立、公司财务状况与经纪效果的庙会慎重表达,依公司和非常行情占有率怀孕者的使发生兴趣。互相牵连的决策顺序适合互相牵连法度、公司规章和规章的管理。

   五、中西部及东部各州的县议会反对的理由

   公司中西部及东部各州的县议会思惟:整齐的是本MI的有理使多样化和整齐的。,新会计职业原则的家具与校订、庙会慎重表达公司的财务状况和经纪效果。;互相牵连的决策顺序适合互相牵连法度法规及《公司规章》等管理,没伤害公司和行情占有率怀孕者使发生兴趣的限制。。

   六、备查求婚

   1、第五届董事会四分之一的十六次开会归结为;

   2、公司第五届董事会四分之一的十六次开会孤独董事的反对的理由;

   3、第五届中西部及东部各州的县议会第十七次开会归结为。

   本公报。

   保定天威保变电股份股份有限公司

   董事会

   201410月29日

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