018月

潍柴重机股份有限公司公告(系列)

  用纸覆盖法典:000880 短期用纸覆盖:Weichai浓密的机具 公报号:2012-11

Weichai浓密的机具使参与者有限公司

2011届配偶大会分辨率公报

公司和董事会的主宰围攻都抵押权了我的真实材料。、正确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的演出或主修忽略。

  一、要紧点明

  1、配偶大会无行使否决权或修正提案。;

  2、在这次配偶大会上无开票由舆论决定的新提议。。

  二、相识传唤与列席

Weichai浓密的机具使参与者有限公司(下称”公司”)2011年度配偶大会绕行的于2012年3月30日收回;相识于2012年4月28日午前9点停止。:00在山东柳琴潍坊市民生东大街26号公司相识室采取现场开票由舆论决定方法集合。

圣餐仪式3名配偶和配偶列席这次相识。,代表由舆论决定权的使参与者140,966,900股,占公司总提供货物的276,100,500股的;列席或列席相识的董事是美国COMPAQ电脑公司董事。、监事、公司紧密结合的高级管理全体职员和代理人;相识由公司董事长谭徐光掌管。。传唤相识、停止和由舆论决定的顺序与相干到的LA划一。、法规的常客,相识是合法无效的。

  三、对钞票的由舆论决定

  列席这次相识的配偶及配偶代表对相识钞票停止了考虑并以记名开票的方法逐项由舆论决定经过如次钞票:

  1、向《公司2011年年如此度演说全文及摘要》的钞票

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  2、向《公司2011年度董事会任务演说》的钞票

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  3、2011年度中西部及东部各州的县议会任务演说计划

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  4、向公司2011年度财务演说和审计演说的钞票

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  5、向公司决算表的演说2011

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  6、2012相干到买卖估价钱的钞票

基础相干到常客,相干配偶潍柴界分集团有限公司戒除开票。。

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为56份。,501,400股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  7、向公司2011年度利润分配的钞票

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  8、向2012年度审计机构授予的钞票

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  9、向公司孤独董事名物的钞票

  由舆论决定后果:满意、喜欢证券的接近为140份。,966,900股,占列席相识配偶及配偶代表所持无效由舆论决定权的100%;0股支持使参与者数;0股弃权;钞票经过了。。

  10、向被选而尚未就职的董事会第五名孤独董事的钞票

有相干的和配偶经过积聚选票来代表谭徐光、徐宏、孙少军、张泉、吴宏卫、王月朴是董事会的第五位孤独董事。,开票后果如次:

谭徐光:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  徐宏:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

孙少军:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  张泉:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  吴宏卫:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

王跃普:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  11、向第五届孤独董事会被选而尚未就职的的钞票

同类和配偶经过积聚巴罗来代表韩俊胜、鲍盛庆、刘铮是公司第五届董事会的孤独董事,三位孤独董事的资历与孤独性。开票后果如次:

韩钧生:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  鲍盛庆:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  刘征:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对孤独董事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  12、向被选而尚未就职的第五名非参谋代表和中学院长的计划

同类和配偶经过积聚球来代表孙成平、刘增青是第五届特大号商品代表非幕僚代表,开票后果如次:

孙成平:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非职工代表监事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

刘璋卿:140承认投票数,966,900票,占列席相识配偶及配偶代表对非职工代表监事所持调和无效由舆论决定票的100%;0票支持投票数;弃权0票。

  四、孤独董事演说书

在配偶大会上,公司孤独董事向大会作了2011年度任务述职演说。《孤独董事演说书》已于2012年3月30日刊载于中国1971证监会装设数据发行网站。

  五、代理人号的法度建议书

  1、法度公司名称:北京的旧称钟瑞法度公司

  2、代理人姓名:谭伟业、陆彤彤

  3、结论性建议:我们的的代理人以为,集合配偶大会、传唤顺序、传唤人资历、配偶列席配偶大会的资历与配偶资历、配偶大会常客、向提高权利支持的若干常客、公司条例及支持物相干到法度、法规的常客,传唤人资历、列席配偶大会的人士、由舆论决定顺序、开票后果无效和无效。

  六、这次相识贴纸审察

  1、2011届配偶大会分辨率

  2、北京的旧称钟瑞法度公司号的《向潍柴重机使参与者有限公司2011年度配偶大会法度建议书》

本公报。

Weichai浓密的机具使参与者有限公司

4月28日,两个,本人或两个

  用纸覆盖法典:000880 短期用纸覆盖:Weichai浓密的机具 公报号:2012-12

Weichai浓密的机具使参与者有限公司

第五届董事会最早的相识公报

公司和董事会的主宰围攻都抵押权了我的真实材料。、正确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的演出或主修忽略。

Weichai浓密的机具使参与者有限公司(下称”潍柴重机”或”公司”)于2012年4月28日午前10:00在山东柳琴潍坊市公司相识室集合了第五届董事会最早的相识(下称”相识”);2天前相识绕行的肖像画法、电子邮件或送货方法。

这次相识应由9位董事列席。,9位董事现实列席人数,公司监事和高级管理全体职员列席了相识。。相识由公司董事长谭徐光掌管。这次相识适合《公司条例》的常客。,传唤相识、合法无效的传唤。由董事开票由舆论决定,经过以下分辨率:

  1、向被选而尚未就职的公司主席的钞票

法案的由舆论决定后果是:承认9票,支持0票,弃权0票,划一被选而尚未就职的谭徐光修理为公司董事长。

  2、向被选而尚未就职的公司副主席的钞票

法案的由舆论决定后果是:承认9票,支持0票,弃权0票,划一被选而尚未就职的徐宏修理为公司副董事长。

  3、向授予执行主任的钞票

主席被提名,从事栾玉俊修理为执行主任,任期由2012年4月29日至2015年4月28日。

法案的由舆论决定后果是:承认9票,支持0票,弃权0票。

  (栾玉俊修理简历附后)

  4、董事会secretary 秘书的提议

主席被提名,授予华冠法修理为董事会secretary 秘书,任期由2012年4月29日至2015年4月28日。

法案的由舆论决定后果是:承认9票,支持0票,弃权0票。

(附上华冠法修理的简历)

  5、向公司高级管理全体职员从事的钞票

执行主任被提名,香港制造修理的约会的地点、为了水修理、丁胜文修理是公司的副执行主任。,授予王俊伟修理为公司的首座财务官,上述的全体职员任期由2012年4月29日至2015年4月28日。开票后果如次:

  香港制造:承认9票,支持0票,弃权0票。

  于如水:承认9票,支持0票,弃权0票。

丁盛文:承认9票,支持0票,弃权0票。

  王俊伟:承认9票,支持0票,弃权0票。

(前述事项全体职员简历)

  6、向推举阴谋的代价委任状委员的钞票

法案的由舆论决定后果是:承认9票,支持0票,弃权0票,考虑了以下特别委任状的围攻和ADO:

(1)战术委任状:谭徐光(传唤人)、徐宏、孙少军、张泉、鲍盛庆

(2)审计委任状:刘铮(传唤人)、吴宏卫、韩钧生、鲍盛庆

(3)被提名委任状:韩钧生(传唤人)、谭徐光、徐宏

(4)化妆和评价委任状:鲍盛庆(传唤人)、谭徐光、徐宏、吴宏卫

  7、向授予公司用纸覆盖代表的钞票

开票后果是:承认9票,支持0票,弃权0票,承认授予刘佳红女人为公司用纸覆盖买卖委任状的代表,赞助董事会secretary 秘书公务,任期由2012年4月29日至2015年4月28日。

(附上刘佳红女人的简历)

Weichai浓密的机具使参与者有限公司

  董事会

4月28日,两个,本人或两个

随函附上简历:

  栾玉俊修理,49岁,本科学历,高级设计,1986参与者任务,曾任潍坊柴油工具铁匠铺耕种副出发。、铁匠铺厂副厂长、铁匠铺厂长、某厂厂长、潍柴动力使参与者有限公司优点部辅助、重庆伟彩工具厂厂长及支持物应变量。

  栾玉俊修理与本公司界分配偶及其相干方不存在相干相干,不拘押公司证券,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

香港制造修理,54岁,本科学历,设计,潍柴浓密的机械厂厂长、总工匠。1976参与者任务,潍坊柴油工具中速机械厂副厂长、潍柴动力使参与者有限公司技术改造副辅助、潍柴浓密的机械工程办公室出发。

香港制造修理与本公司界分配偶及其相干方不存在相干相干,不拘押公司证券,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  为了水修理,56岁,两年制专科学校学历,潍柴浓密的机械重庆分执行主任。1975参与者任务,曾任潍坊柴油工具生利药厂副出发、出发,中速机床厂厂长,615厂厂长兼secretary 秘书,潍柴动力使参与者有限公司第1号董事兼secretary 秘书长,Weichai deutt执行主任。

  为了水修理与本公司界分配偶及其相干方不存在相干相干,不拘押公司证券,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

丁盛文修理,50岁,本科学历,设计,潍柴浓密的机械交易使适应执行主任。1986参与者任务,历任潍坊柴油工具厂厦门办事处副出发、宁波办事处出发、营销公司副执行主任、Weichai deutt执行主任等职。

丁盛文修理与本公司界分配偶及其相干方不存在相干相干,不拘押公司证券,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

王俊伟修理,36岁,本科学历,会计人员,Weichai浓密的机械财务辅助。1999参与者任务,潍柴动力使参与者有限公司总会计部门主任、伙计财政辅助、宝藏副辅助等业务。

王俊伟修理与本公司界分配偶及其相干方不存在相干相干,不拘押公司证券,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  董事会secretary 秘书:华冠法修理,29岁,中国1971科中学正在读工商管理硕士学位。,2005卒业于兰州综合性大学每天重复性的电子信件中学,获字母侍从,Weichai浓密的机械公司副辅助。他担负宝藏负责人,北京的旧称每天重复性的电子信件中心。

  华冠法修理与本公司界分配偶及其相干方不存在相干相干,不拘押公司证券,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

用纸覆盖事务代表:刘佳红女人,46岁,综合性大学本科学历,1989卒业于山东综合性大学光学术部。Shar潍柴电力有限责任公司原代表,用纸覆盖管理经验,董事会secretary 秘书资历证书。

  刘佳红女人与本公司界分配偶及其相干方不存在相干相干,不拘押公司证券,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  用纸覆盖法典:000880 短期用纸覆盖:Weichai浓密的机具 公报号:2012-13

Weichai浓密的机具使参与者有限公司

第五届特大号商品委任状最早的相识公报

公司全体围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、正确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的演出或主修忽略。

Weichai浓密的机具使参与者有限公司(下称”潍柴重机”或”公司”)于2012年4月28日午前12:00在山东柳琴潍坊市公司相识室集合了第五届中西部及东部各州的县议会最早的相识(下称”相识”);2天前相识绕行的肖像画法、电子邮件或送货方法。

这次相识应由3名监事接合处。,3位遗产管理人的现实列席使适应。这次相识适合《公司条例》的常客。,传唤相识、合法无效的传唤。监事由舆论决定,经过以下分辨率:

向被选而尚未就职的公司中西部及东部各州的县议会主席的钞票

法案的由舆论决定后果是:承认3票,支持0票,弃权0票,徐浩修理作为公司董事长的划一被选。

Weichai浓密的机具使参与者有限公司

  中西部及东部各州的县议会

4月28日,两个,本人或两个

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